廈門三五互聯科技股份有限公司

      獨立董事關于公司第六屆董事會第四次會議

           相關事項的事前認可意見

【資料圖】

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公

司章程》的相關規定，我們作為廈門三五互聯科技股份有限公司（簡稱“公司”）獨立董

事，本著謹慎、實事求是的原則，基于獨立判斷的立場，現就公司第六屆董事會第四次

會議相關事項發表如下事前認可意見：

  一、 關于全資子公司增資擴股引入戰略投資者暨關聯交易的事前認可意見

  本次公司子公司天津通訊增資擴股事項構成關聯交易，本次交易遵循了客觀、公允

的定價原則，有利于公司及全體股東特別是中小股東利益。符合有關法律法規的規定，

我們一致同意將《關于全資子公司增資擴股引入戰略投資者暨關聯交易的議案》提交董

事會會議審議。

  二、 關于接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關聯交易的事前認可意見

  本次交易保障了公司正常生產經營活動對流動資金的需求，符合公司發展的需要，

且公司無需支付利息，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益；我們一致同意公司

接受海南巨星科技有限公司無償借款，同意將《關于接受海南巨星科技有限公司無償借

款暨關聯交易的議案》提交董事會會議審議。

                       獨立董事：江曙暉、李子揚、程宇

                          二〇二二年十二月二十一日

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標簽： 獨立董事 三五互聯