證券代碼：600030    證券簡稱：中信證券      公告編號：臨2022-087

           中信證券股份有限公司

       第七屆董事會第四十八次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第四十八次會議于

議。本次會議應(yīng)表決董事8人，實際表決董事8人，有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的

  一、全體參加表決的董事審議并通過了以下議題并提交公司股東大會審議：

  （一）《關(guān)于修訂公司<章程>的預(yù)案》：

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本預(yù)案獲得通過。根據(jù)該預(yù)案：

范圍變更的工商登記及備案手續(xù)，并根據(jù)市場監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門的要求進(jìn)

行調(diào)整。

  （二）

    《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則><董事會議事規(guī)則>及<監(jiān)事會議事

規(guī)則>的預(yù)案》

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本預(yù)案獲得通過。根據(jù)該預(yù)案：

規(guī)則》進(jìn)行修訂；

  上述事項（一）、

         （二）尚需提交股東大會審議，修訂后的公司《章程》及附

件將在股東大會批準(zhǔn)之日起生效。具體修訂內(nèi)容請參閱與本公告同日披露的《中

信證券股份有限公司關(guān)于修訂公司<章程>的公告》。

  二、全體參加表決的董事審議并通過了以下議題：

  （一）《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  公司《信息披露事務(wù)管理制度》與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  （二）《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  公司《獨立董事工作制度》與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  （三）《關(guān)于A股配股募集資金專項賬戶變更的議案》

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。根據(jù)該議案：

銀行募集資金專戶并對華夏銀行募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理；

資金專戶存儲協(xié)議之補充協(xié)議。

  公司獨立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公

司和中郵證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《中信證券股

份有限公司關(guān)于A股配股募集資金專項賬戶變更的公告》。

  （四）《關(guān)于授權(quán)召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

  表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

  公司2023年第一次臨時股東大會將于2023年在北京召開，公司董事會授權(quán)董

事長張佑君先生擇機(jī)確定本次股東大會的具體召開時間并安排向公司股東發(fā)出

召開股東大會的通知及其它相關(guān)文件。

  特此公告。

                        中信證券股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 中信證券股份有限公司 中信證券