中光防雷: 關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)制度的公告

 證券代碼：300414      證券簡(jiǎn)稱：中光防雷         公告編號(hào)：臨-2022-047

(資料圖)

                四川中光防雷科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 28

 日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)暨

 修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，擬對(duì)公司章程

 及相關(guān)制度中的部分條款進(jìn)行了修訂，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過

 后方可生效。

    現(xiàn)將《公司章程》及相關(guān)制度修訂的具體情況公告如下：

    一、對(duì)《公司章程》的修訂

          修訂前                        修訂后

第一百二十六條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其   第一百二十六條 董事會(huì)由 7 名董事組成，其中獨(dú)

中獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。      立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由      公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工

職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司      代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)

董事總數(shù)的二分之一。               的二分之一。

  除以上條款中內(nèi)容變更外，其他條款內(nèi)容不變。

 《公司章程》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

    二、對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》的修訂

          修訂前                        修訂后

第三條 公司董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)   第三條 公司董事會(huì)由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董

立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。        事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。

  除以上條款中內(nèi)容變更外，其他條款內(nèi)容不變。

 《董事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

                              四川中光防雷科技股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 公司章程 中光防雷