證券代碼：300414      證券簡稱：中光防雷         公告編號：臨-2022-047

(資料圖)

                四川中光防雷科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 28

 日召開的第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調整董事會成員人數暨

 修訂<公司章程>的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》，擬對公司章程

 及相關制度中的部分條款進行了修訂，上述議案尚需提交公司股東大會審議通過

 后方可生效。

    現將《公司章程》及相關制度修訂的具體情況公告如下：

    一、對《公司章程》的修訂

          修訂前                        修訂后

第一百二十六條 董事會由 9 名董事組成，其   第一百二十六條 董事會由 7 名董事組成，其中獨

中獨立董事 3 名，設董事長 1 人。      立董事 3 名，設董事長 1 人。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由      公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工

職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司      代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數

董事總數的二分之一。               的二分之一。

  除以上條款中內容變更外，其他條款內容不變。

 《公司章程》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

    二、對《董事會議事規則》的修訂

          修訂前                        修訂后

第三條 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨   第三條 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董

立董事 3 名，設董事長 1 名。        事 3 名，設董事長 1 名。

  除以上條款中內容變更外，其他條款內容不變。

 《董事會議事規則》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

                              四川中光防雷科技股份有限公司

                                   董 事 會

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標簽： 公司章程 中光防雷