證券代碼：603733        證券簡(jiǎn)稱：仙鶴股份            公告編號(hào)：2022-089

(資料圖片)

債券代碼：113632        債券簡(jiǎn)稱：鶴 21 轉(zhuǎn)債

                   仙鶴股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月13日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 1 月 13 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路 69 號(hào)仙鶴股份有限公司會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 13 日

                   至 2023 年 1 月 13 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

      無(wú)

二、        會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022

年 12 月 29 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的

相關(guān)公告。

  無(wú)

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

      證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

       Ａ股        603733     仙鶴股份         2023/1/4

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一） 登記方法

符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

人授權(quán)委托書原件，出席人身份證原件。

出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、

授權(quán)委托書原件。

名、股票賬戶、有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶的復(fù)印件，

在信封或傳真上注明“仙鶴股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。

平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

（二） 登記時(shí)間：2023 年 1 月 12 日（9:00 -17:00）。

（三） 登記地點(diǎn)：仙鶴股份有限公司證券部。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路 69 號(hào)仙鶴股份有限公司

聯(lián)系人：王昱哲、葉青

聯(lián)系電話：0570-2833055

傳真：0570-2931631

郵編：324022

特此公告。

                         仙鶴股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

仙鶴股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱              同意     反對(duì)    棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)