時訊：競業達: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：003005           證券簡稱：競業達     公告編號：2023-005

              北京競業達數碼科技股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   北京競業達數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二

十四次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意

召開 2023 年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開本次股東大會，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和公司章程等的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30；

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 18 日。其中：

   A、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023 年 1 月 18 日 9:15—

   B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 1 月 18 日

召開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；本公司及董事會全體成員保

證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  （3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決

權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）截止 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 下午收市時，在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述股東均有權出

席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                            備注

                                        該列打勾

  提案編碼              提案名稱

                                        的欄目可

                                        以投票

  非累積投票提案

         《關于為全資、控股子公司向銀行申請綜合

         授信額度暨提供擔保的議案》

         《關于公司使用部分閑置自有資金和閑置募

         集資金進行現金管理的議案》

  以上議案已經公司 2022 年 12 月 30 日召開的第二屆董事會第二十四次會議

審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海

證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公

告。公司對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。中小投資者是

指：除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；

自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、受托人股東賬

戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股

東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應

持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業

執照復印件辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信

函以抵達本公司的時間為準（須在 2023 年 1 月 13 日 17：30 前送達或發送電子

郵件至 wangxu@jyd.com.cn，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

郵件或信函以到達公司的時間為準。

  聯系人：王栩

  電話：010-52168861

  傳真：010-52168800

  電子郵箱：wangxu@jyd.com.cn

     五、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件

     六、備查文件

                           北京競業達數碼科技股份有限公司

                                     董事會

附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 1 月 18 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                     授權委托書

北京競業達數碼科技股份有限公司：

  本人（本公司）作為北京競業達數碼科技股份有限公司股東，茲全權委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 18 日召開

的北京競業達數碼科技股份有限公司 2023 年第一次臨時度股東大會，對會議審

議的各項議案按本授權委托書的行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關

文件。

                               備注

                             該列打勾

 提案編碼        提案名稱                    同意    反對   棄權

                             的欄目可

                              以投票

        總議案：除累積投票提案

        外的所有提案

           非累積投票提案

        《關于為全資、控股子公司向

        擔保的議案》

        《關于公司使用部分閑置自有

        管理的議案》

  委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號碼：

  委托人持股數：                   委托人證券帳戶號碼：

  受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

  受托人簽名：                    受托日期及期限：

  備注：

“√”做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

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標簽： 臨時股東大會