股票代碼：002050         股票簡稱：三花智控              公告編號：2023-002

債券代碼：127036         債券簡稱：三花轉債

                 浙江三花智能控制股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002050      股票簡稱：三花智控

   債券代碼：127036      債券簡稱：三花轉債

   轉股價格：人民幣 21.30 元/股

   轉股時間：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日

   一、可轉債發行上市情況

   （一）可轉債的發行情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕168 號文核準，浙江三花智能

控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公開發行了3,000 萬張

可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額30億元。

  （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上[2021]628 號”文同意，公司 30 億元可轉換公司債券將于

碼“127036”。

  （三）可轉債轉股期限

   公司本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）

起滿六個月后的第一個交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可轉債到期日（2027

年 5 月 31 日）止。

   （四）可轉債轉股價格的調整

   本次發行可轉債的初始轉股價格為 21.55 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息

引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整

后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

   前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二

十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司

股票交易總額/該日公司股票交易總量。

換公司債券轉股價格調整的相關條款，“三花轉債”的轉股價格由 21.55 元/股調

整為 21.40 元/股。調整后的轉股價格自 2022年 5 月11 日起生效。

可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“三花轉債”的轉股價格由 21.40 元/股

調整為 21.30 元/股。調整后的轉股價格自 2022年 9月22 日起生效。

   二、 “三花轉債”轉股及股份變動情況

至2022年12月31日，公司可轉債余額為2,998,445,700元（29,984,457張）。

   公司2022年四季度股份變動情況如下：

                  本次變動前                              本次變動后

                                       本次變動增減

                （2022年9月30日）                      （2022年12月31日）

  股份性質

              數量（股）           比例(%)    數量（股）    數量（股）           比例(%)

一、有限售條件股份      63,266,341      1.76              63,266,341      1.76

 高管鎖定股         39,768,941      1.11              39,768,941      1.11

 股權激勵限售股       23,497,400      0.65              23,497,400      0.65

二、無限售條件股份     3,527,602,911   98.24     +213    3,527,603,124   98.24

 三、股份總數       3,590,869,252   100.00    +213    3,590,869,465   100.00

     三、其他

  投資者如需了解三花轉債的相關條款，請查閱 2021 年 5 月 28 日刊載于巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的募集說明書全文。

     四、備查文件

表；

表。

  特此公告。

                            浙江三花智能控制股份有限公司

                                     董 事 會

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標簽： 可轉換公司債券 三花智控 第四季度