證券代碼：600696    證券簡稱：巖 石 股 份      公告編號：2023-005

【資料圖】

               上海貴酒股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年1月19日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 19 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市徐匯區(qū)虹橋路 500 號 28 樓會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 19 日

                至 2023 年 1 月 19 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

   上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公

司 2023 年 1 月 4 日披露在《中國證券報》、

                          《上海證券報》、

                                 《證券時報》和上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

     具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼       股票簡稱         股權登記日

      Ａ股         600696    巖 石 股 份          2023/1/12

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

  法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人

出席會議的，應持本人身份證及具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡（如

有）；委托代理人出席的應持本人身份證、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡

（如有）。

  個人股東出席的，應持本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席

會議的，代理人應持委托人的書面委托書、本人身份證、股東賬戶卡（如有）。

     股東可于 2023 年 1 月 18 日上午 9:30-下午 16:00 通過電話、傳真進行參

會預登記，并于參會時帶上上述材料進行現(xiàn)場確認登記，逾期不再辦理登記。未

持有上述登記資料的，公司將不予現(xiàn)場登記確認。

六、    其他事項

 （一）本次會議會期半天，股東參會全部費用（食宿、交通等）由股東及股東

代表自理，公司不予提供。

 （二）聯(lián)系方式地址：上海市徐匯區(qū)虹橋路 500 號 28 樓會議室

  電話： 021-33322819 電子郵箱：IRM600696@163.com

  特別提醒：鑒于疫情影響，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡投

票方式參會。確需參加現(xiàn)場會議的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等

癥狀，并于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護。會議當日，公司將對前

來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

                              上海貴酒股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

上海貴酒股份有限公司：

   茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 19 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱        同意    反對      棄權

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會