焦點速讀：千味央廚: 國都證券股份有限公司關于鄭州千味央廚食品股份有限公司部分募投項目重新論證并延期的核查意見

                國都證券股份有限公司

          關于鄭州千味央廚食品股份有限公司

【資料圖】

         部分募投項目重新論證并延期的核查意見

  國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”、“保薦機構”）作為鄭州千

味央廚食品股份有限公司（以下簡稱“千味央廚”、“公司”）首次公開發行股票

并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規

定，對千味央廚部分募投項目重新論證并延期事項進行了核查，具體情況如下：

一、首次公開發行股票募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州千味央廚食品股份有限公司首次

公開發行股票的批復》

         （證監許可[2021]2669 號）核準，千味央廚首次公開發行

人民幣普通股（A 股）2,128 萬股，發行價格為 15.71 元/股，募集資金總額為人

民幣 334,308,800.00 元，扣除各項不含稅發行費用人民幣 52,186,648.71 元，

實際募集資金凈額為人民幣 282,122,151.29 元。上述募集資金到位情況已經德

勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第 00451

號”

 《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存

放銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募投項目實際投資情況

  截至 2022 年 11 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金的具體投資情況

如下：

                                            單位：萬元

                             累計投入          項目預定可

                    承諾投資募           累計投入

  項目名稱      投資總額             募集資金          使用狀態日

                    集資金總額            比例

                              總額             期

新鄉千味央廚食

品有限公司食品                                                    2023 年 9 月

加工建設項目                                                     30 日

（三期）

總部基地及研發                                                    2023 年 9 月

中心建設項目                                                     30 日

      合計       43,662.37   28,212.21   9,232.89   32.73%

  注：截至 2022 年 11 月 30 日，公司累計使用募集資金人民幣 9,232.89 萬元，公司募

集資金余額為人民幣 19,445.81 萬元，募集資金專戶余額為人民幣 19,445.81 萬元（其中包

含募集資金產生的利息收入扣除手續費合計人民幣 466.49 萬元，上述募集資金余額未經審

計）。

三、部分募投項目延期的具體情況及主要原因

（一）部分募投項目延長實施期限的具體情況

   根據募集資金投資項目的資金使用進度和實際情況，為更好地維護公司和全

體股東利益，公司基于審慎原則，在不改變募集資金的用途、實施主體及實施方

式的情況下，公司擬將“總部基地及研發中心建設項目”實施期限進行調整，即

將項目達到預定可使用狀態的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30

日。

（二）部分募投項目延長實施期限的原因

   總部基地及研發中心建設項目主要建設內容是公司對位于鄭州市高新區紅

楓里 2 號（以下簡稱“紅楓里廠區”）的部分場地進行改造及裝修，建設運營管

理總部及研發中心，配備辦公室、會議室、停車位等必要設施。目前發行人紅楓

里廠區主要生產芝麻球、地瓜丸、脆皮香蕉等通用品，發行人募投項目之“新鄉

千味央廚食品有限公司食品加工建設項目（三期）”已規劃建設芝麻球、地瓜丸

等油炸產品生產線，該項目建成后紅楓里廠區生產職能將整體搬遷至位于新鄉市

平原示范區通惠河路 11 號的生產廠區（以下簡稱“新鄉千味廠區”）。因“新鄉

千味央廚食品有限公司食品加工建設項目（三期）”尚未完成建設、紅楓里廠區

生產線尚未搬遷，因此總部基地及研發中心建設項目暫時擱置、尚未開工建設。

（三）募投項目延期對公司生產經營的影響

  本次延長部分募投項目實施期限是根據公司經營需要及募投項目實際情況

做出的決定，項目的延期未改變項目的內容、投資總額、建設規模及實施主體的

情形，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。本次延期有利于募投項目的

順利實施，不會對公司生產經營產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。

四、對募集資金投資項目的重新論證

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》的相關規定，募集資金投資項目擱置時間超過一年的，上市公司應當對

該項目的可行性等情況重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。公司對擬延期

項目“總部基地及研發中心建設項目”的可行性和必要性進行了重新論證，具體

如下：

（一）項目實施的可行性

  公司通過本項目的實施，利用自身在全國速凍食品企業中的地位和優勢，引

進先進設備，積極吸引人才，研究速凍食品行業未來具有重大影響的關鍵技術，

并與各類研究機構在聯合開發、人才培養等方面展開合作，進行自主創新與集成

創新相結合的技術創新，加大技術儲備，加快新品開發進程。

（二）項目實施的必要性

  公司通過本項目的實施，有利于提升公司的研發和試驗檢測的硬件水平；有

利于提升公司的產品品質，降低成本；有利于吸引人才，提升公司競爭力。

（三）項目實施的論證結論

  公司認為“總部基地及研發中心建設項目”的可行性與必要性未發生重大變

化，募投項目仍具備投資的必要性和可行性。公司決定繼續實施上述募投項目并

將該項目實施期限進行調整，即將項目達到預定可使用狀態的日期由 2023 年 9

月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日。繼續實施期間，公司將持續關注外部經營環

境變化，并對募集資金投資進行合理安排，力求實現公司利益最大化。

  本次部分募投項目延期是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，項目的延

期未改變募集資金的用途、募投項目投資總額及實施主體，不存在變相改變募集

資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，

不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、相關審批及專項意見

（一）董事會審議情況

部分募投項目重新論證并延期的議案》。

（二）監事會審議情況

部分募投項目重新論證并延期的議案》。

（三）獨立董事意見

  本次公司部分募投項目重新論證并延期是公司根據募投項目的實際實施情

況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，也不存在變更募集資

金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次部分募投項目延期事項履行了必

要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的

相關規定。因此，同意公司本次《關于部分募投項目重新論證并延期的議案》。

六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：本次公司部分募投項目重新論證并延期是公司根據

募投項目的實際實施情況做出的決定，公司對該募投項目實施的必要性、可行性

等重新進行了論證，公司募集資金投資項目的實施主體、投資方向等未發生變化，

不會對公司正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情形。該事項已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事

會第四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，

符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、

                           《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法律法

規和規范性文件的規定。

  綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目重新論證并延期事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國都證券股份有限公司關于鄭州千味央廚食品股份有限

公司部分募投項目重新論證并延期的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

              趙英陽           毛   欣

                                    國都證券股份有限公司

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標簽： 股份有限公司 國都證券