證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產融   公告編號 ：2023-004

   國家電投集團產融控股股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

【資料圖】

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

通過。

議。

   一、會議召開情況

投票的時間為2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年1月5日上午

號樓1617會議室。

及公司《章程》等有關規定。

   二、會議出席情況

   參加本次股東大會的股東或股東代理人共計22人，代表

股 份 數 4,611,805,126 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 決 權 總 股 份

   現場出席股東大會的股東及授權委托代表2人，代表股

份 數 量 3,508,796,010 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 決 權 總 股 份

   通過網絡投票的股東20人，代表股份1,103,009,116股，

占上市公司有表決權總股份20.4890％。

   通過網絡投票的中小股東19人，代表股份460,837,322

股，占上市公司有表決權總股份8.5603％。

   公司董事、監事出席會議，部分高級管理人員及見證律

師參加本次會議。

   三、議案審議和表決情況

   會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開。

   本次股東大會審議通過了以下議案：

                                             投票表決情況

      議案                                                       其中：議案1、2涉及影響中

序號    名稱                 總體投票表決情況                              小投資者利益的重大事項，

                                                               中小投資者投票表決情況

                                                         議案是

                        同意             反對           棄權          同意           反對          棄權

                                                         否通過

      總議案：

      除累積投

      票制外的

      所有議案

                 股數    1,674,808,014    1,061,700              390,464,426   1,061,700

     關于公司

     交易預計       效表決權      99.9366％      0.0634％                 99.7288％     0.2712％

     的議案        股份總數

                的比例

                 股數    4,610,743,426    1,061,700              459,775,622   1,061,700

     關于公司

     下屬單位

     利用閑置       占出席股

     資金進行       東大會有

     委托理財       效表決權      99.9770％      0.0230％                 99.7696％     0.2304％

     的議案        股份總數

                的比例

                 股數    4,596,755,678   15,049,448                  /           /         /

     關于公司

     修訂《獨       占出席股

     作規則》       效表決權      99.6737％      0.3263％                    /           /         /

     的議案        股份總數

                的比例

         關于議案表決的有關情況說明：

  計的議案》

  關聯股東1：國家電力投資集團有限公司；關聯關系：

公司控股股東；所持表決權股份數量：2,866,624,216股；回

避表決情況：回避。

  關聯股東2：國家電投集團河北電力有限公司；關聯關

系：公司控股股東的子公司；所持表決權股份數量：

  四、律師出具的法律意見

會議人員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》《上

市公司股東大會規則》和公司《章程》等有關規定，本次股

東大會的決議合法有效。

  五、備查文件

融控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意

見書》

  特此公告。

            國家電投集團產融控股股份有限公司

                         董 事 會

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標簽： 臨時股東大會