德賽西威: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

                                惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002920        證券簡稱：德賽西威            公告編號：2023-002

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 1 月 9 日下午 14：45 開始

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 9 日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為 2023 年 1 月 9 日上午 9：15

至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為 2023 年 1 月 9 日上午 9：15 至下午 3：00。

威會議室。

司章程的規(guī)定。

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  出席本次股東大會的股東及股東代理人共 73 人，剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司

自愿放棄的表決股份 55,527,400 股后的有效表決權(quán)股份總數(shù)為 346,816,950 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.3986%。

  （1）現(xiàn)場出席情況

  其中現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共 5 人，剔除股東廣東德賽集團(tuán)有

限公司自愿放棄的表決股份 55,527,400 股后的有效表決權(quán)股份總數(shù)為 298,883,710 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.8071%。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 68 人，代表有表決

權(quán)股份總數(shù)為 47,933,240 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.5915%。

  （3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況

  本次股東大會參加投票的中小投資者及代理人共 68 人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)

圳）事務(wù)所見證律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

  二、議案審議情況

  本次會議以現(xiàn)場記名表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了如下議案：

  本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，新余市恒惠威管理咨詢有限公司、新余市威立昌投資咨詢

合伙企業(yè)（有限合伙）為本議案的關(guān)聯(lián)股東，其所持有的有表決權(quán)股份合計 18,642,530

股依法回避表決。

  表決結(jié)果：同意 328,160,120 股，占出席股東大會未回避有表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

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  本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，新余市恒惠威管理咨詢有限公司、新余市威立昌投資咨詢

合伙企業(yè)（有限合伙）、新余市威立杰投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為本議案的關(guān)聯(lián)

股東，其所持有的有表決權(quán)股份合計 33,786,110 股依法回避表決。

  表決情況：同意 313,016,540 股，占出席股東大會未回避有表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

  本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，廣東德賽集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)股東，其所持有的

有表決權(quán)股份 101,578,850 股依法回避表決。

  表決情況：同意 245,223,800 股，占出席股東大會未回避有表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

  本議案無關(guān)聯(lián)股東。

  表決情況：同意 346,802,650 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9959%；

反對 14,300 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0041%；棄權(quán) 0 股，占出席股東

大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

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  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9702%；

反對 14,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0298％；棄權(quán) 0 股，

占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，惠州市創(chuàng)新投資有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)股東，其所持有

的有表決權(quán)股份 163,518,750 股依法回避表決。

  表決情況：同意 183,283,900 股，占出席股東大會未回避有表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

  表決結(jié)果：同意 346,802,650 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9959%；

反對 14,300 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0041%；棄權(quán) 0 股，占出席股東

大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。表決結(jié)果:通過。

  本議案為特別決議事項，已由出席股東大會的有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9702%；

反對 14,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0298％；棄權(quán) 0 股，

占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（深圳）事務(wù)所委派見證律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律

意見書，其結(jié)論性意見如下：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議

人員的資格、審議的議案、表決程序與表決結(jié)果等事宜符合法律、行政法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于惠州市德

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賽西威汽車電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見信

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   四、備查文件

第一次臨時股東大會之法律意見書》

               。

   特此公告。

                          惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會