惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

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證券代碼：002920        證券簡稱：德賽西威            公告編號：2023-002

           惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 9 日下午 14：45 開始

  （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 9 日

  通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為 2023 年 1 月 9 日上午 9：15

至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統進行投票的時間為 2023 年 1 月 9 日上午 9：15 至下午 3：00。

威會議室。

司章程的規定。

                                惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

  出席本次股東大會的股東及股東代理人共 73 人，剔除股東廣東德賽集團有限公司

自愿放棄的表決股份 55,527,400 股后的有效表決權股份總數為 346,816,950 股，占公司

有表決權股份總數的 69.3986%。

  （1）現場出席情況

  其中現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共 5 人，剔除股東廣東德賽集團有

限公司自愿放棄的表決股份 55,527,400 股后的有效表決權股份總數為 298,883,710 股，

占公司有表決權股份總數的 59.8071%。

  （2）網絡投票情況

  通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共 68 人，代表有表決

權股份總數為 47,933,240 股，占公司有表決權股份總數的 9.5915%。

  （3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人

員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況

  本次股東大會參加投票的中小投資者及代理人共 68 人，代表有表決權股份總數

圳）事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

  二、議案審議情況

  本次會議以現場記名表決和網絡投票方式審議通過了如下議案：

  本議案為關聯交易事項，新余市恒惠威管理咨詢有限公司、新余市威立昌投資咨詢

合伙企業（有限合伙）為本議案的關聯股東，其所持有的有表決權股份合計 18,642,530

股依法回避表決。

  表決結果：同意 328,160,120 股，占出席股東大會未回避有表決權股份總數的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的

                              惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

  本議案為關聯交易事項，新余市恒惠威管理咨詢有限公司、新余市威立昌投資咨詢

合伙企業（有限合伙）、新余市威立杰投資咨詢合伙企業（有限合伙）為本議案的關聯

股東，其所持有的有表決權股份合計 33,786,110 股依法回避表決。

  表決情況：同意 313,016,540 股，占出席股東大會未回避有表決權股份總數的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的

  本議案為關聯交易事項，廣東德賽集團有限公司為本議案的關聯股東，其所持有的

有表決權股份 101,578,850 股依法回避表決。

  表決情況：同意 245,223,800 股，占出席股東大會未回避有表決權股份總數的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的

  本議案無關聯股東。

  表決情況：同意 346,802,650 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 99.9959%；

反對 14,300 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0041%；棄權 0 股，占出席股東

大會有表決權股份總數的 0%。

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  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9702%；

反對 14,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0298％；棄權 0 股，

占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。

  本議案為關聯交易事項，惠州市創新投資有限公司為本議案的關聯股東，其所持有

的有表決權股份 163,518,750 股依法回避表決。

  表決情況：同意 183,283,900 股，占出席股東大會未回避有表決權股份總數的

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的

  表決結果：同意 346,802,650 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 99.9959%；

反對 14,300 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0041%；棄權 0 股，占出席股東

大會有表決權股份總數的 0%。表決結果:通過。

  本議案為特別決議事項，已由出席股東大會的有表決權股份總數的 2/3 以上通過。

  其中中小投資者的表決情況如下：

  同意 47,918,940 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9702%；

反對 14,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0298％；棄權 0 股，

占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（深圳）事務所委派見證律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律

意見書，其結論性意見如下：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議

人員的資格、審議的議案、表決程序與表決結果等事宜符合法律、行政法規及《公司章

程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。《國浩律師（深圳）事務所關于惠州市德

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賽西威汽車電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見信

息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

   四、備查文件

第一次臨時股東大會之法律意見書》

               。

   特此公告。

                          惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會