新日恒力: 新日恒力第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600165        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新日恒力       公告編號(hào)：臨 2023-003

         寧夏中科生物科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 本次董事會(huì)應(yīng)到董事 10 名，實(shí)到董事 9 名，獨(dú)立董事何勇先生因工作原

因，無(wú)法出席本次董事會(huì)。

   ● 本次董事會(huì)共三項(xiàng)議案，經(jīng)審議全部通過(guò)。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）本次董事會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定。

   （二）本次董事會(huì)通知于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議材料

于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式送達(dá)。

   （三）本次董事會(huì)于 2023 年 1 月 10 日上午 9:00 以通訊方式召開(kāi)。

   （四）本次董事會(huì)應(yīng)到董事 10 名，實(shí)到董事 9 名，獨(dú)立董事何勇先生因工作

原因，無(wú)法出席本次董事會(huì)。

   （五）本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)吳江明先生主持，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事對(duì)提交本次會(huì)議的三項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決情況如下：

   （一）審議關(guān)于擬變更寧夏中科生物科技股份有限公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案（詳

見(jiàn)臨 2023-004 號(hào)公告）

   該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，表決通過(guò)。

  （二）審議關(guān)于增補(bǔ)寧夏中科生物科技股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

的議案（詳見(jiàn)臨 2023-005 號(hào)公告）

  該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，表決通過(guò)。

  （三）審議關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳見(jiàn)臨 2023-006

號(hào)公告）

  該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，表決通過(guò)。

                        寧夏中科生物科技股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                             二 O 二三年一月十一日

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標(biāo)簽： 新日恒力