證券代碼：600165        股票簡稱：新日恒力       公告編號：臨 2023-003

         寧夏中科生物科技股份有限公司

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        第九屆董事會第九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ● 本次董事會應到董事 10 名，實到董事 9 名，獨立董事何勇先生因工作原

因，無法出席本次董事會。

   ● 本次董事會共三項議案，經審議全部通過。

   一、董事會會議召開情況

   （一）本次董事會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

《公司章程》的規定。

   （二）本次董事會通知于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式送達，會議材料

于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式送達。

   （三）本次董事會于 2023 年 1 月 10 日上午 9:00 以通訊方式召開。

   （四）本次董事會應到董事 10 名，實到董事 9 名，獨立董事何勇先生因工作

原因，無法出席本次董事會。

   （五）本次董事會由董事長吳江明先生主持，全體監事及高級管理人員列席

了會議。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事對提交本次會議的三項議案進行了認真審議，表決情況如下：

   （一）審議關于擬變更寧夏中科生物科技股份有限公司證券簡稱的議案（詳

見臨 2023-004 號公告）

   該項議案表決結果為：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票，表決通過。

  （二）審議關于增補寧夏中科生物科技股份有限公司第九屆董事會獨立董事

的議案（詳見臨 2023-005 號公告）

  該項議案表決結果為：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票，表決通過。

  （三）審議關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案（詳見臨 2023-006

號公告）

  該項議案表決結果為：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票，表決通過。

                        寧夏中科生物科技股份有限公司

                               董   事   會

                             二 O 二三年一月十一日

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