證券代碼：002378         證券簡稱：章源鎢業              編號：2023-003

               崇義章源鎢業股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  崇義章源鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會

議（以下簡稱“會議”）通知于 2023 年 1 月 6 日以專人送達、電話或電子郵件的

形式發出，于 2023 年 1 月 10 日以通訊表決方式召開，應出席本次會議的董事 9

名，實際參會董事 9 名。本次會議由董事長黃澤蘭先生主持。會議符合《中華人

民共和國公司法》及公司《章程》有關召開董事會的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議經審議，通過如下議案：

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見 2023 年 1 月 12 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的《關于開展金融衍生品交易業務的可行性分析報告》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司進出口業務主要結算幣種是美元，受國際政治、經濟形勢等因素影響，

匯率和利率震蕩幅度較大，外匯市場風險顯著增加。為鎖定成本、規避和防范匯

率風險，公司（含納入合并報表范圍內的子公司）擬根據具體情況，開展總額度

不超過 5,000 萬美元自有資金（根據當前匯率，折合人民幣約 3.4 億元），以套期

保值為目的特定金融衍生品交易業務，開展金融衍生品業務的期限自董事會審批

通過后最長不超過一年。

   獨立董事對議案進行了審議并發表同意的獨立意見。具體內容詳見 2023 年

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于開展金融衍生品交易業務的公告》。

   三、備查文件

屆董事會第二十四次會議決議》。

   特此公告。

                                  崇義章源鎢業股份有限公司董事會

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標簽： 章源鎢業