章源鎢業(yè): 第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告_每日資訊

證券代碼：002378         證券簡(jiǎn)稱：章源鎢業(yè)              編號(hào)：2023-003

               崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2023 年 1 月 6 日以專人送達(dá)、電話或電子郵件的

形式發(fā)出，于 2023 年 1 月 10 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 9

名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃澤蘭先生主持。會(huì)議符合《中華人

民共和國(guó)公司法》及公司《章程》有關(guān)召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 1 月 12 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要結(jié)算幣種是美元，受?chē)?guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，

匯率和利率震蕩幅度較大，外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。為鎖定成本、規(guī)避和防范匯

率風(fēng)險(xiǎn)，公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬根據(jù)具體情況，開(kāi)展總額度

不超過(guò) 5,000 萬(wàn)美元自有資金（根據(jù)當(dāng)前匯率，折合人民幣約 3.4 億元），以套期

保值為目的特定金融衍生品交易業(yè)務(wù)，開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的期限自董事會(huì)審批

通過(guò)后最長(zhǎng)不超過(guò)一年。

   獨(dú)立董事對(duì)議案進(jìn)行了審議并發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》。

   三、備查文件

屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》。

   特此公告。

                                  崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 章源鎢業(yè)