歐克科技: 第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：001223     證券簡稱：歐克科技       公告編號(hào)：2023-005

              歐克科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  歐克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐克科技”）第一屆董事會(huì)

第十六次會(huì)議于2023年1月5日以書面送達(dá)的形式通知各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理

人員，并于2023年1月12日上午10時(shí)在公司以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議由董事長胡堅(jiān)

晟先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)

議，本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程

》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司或子公司在不影響日常經(jīng)營及建設(shè)資金需求的情況下，利用自有閑置資

金購買短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和效益，不會(huì)影響公

司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)損害公司及中小股東利益。同意公司或子公司使用

最高額不超過3億元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審

議通過之日起一年內(nèi)有效，在授權(quán)期限內(nèi)該額度可以滾動(dòng)使用。

  表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  本項(xiàng)議案無需提請公司股東大會(huì)審議通過。

  獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

、《證券日報(bào)》、《》及同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn

）上的《歐克科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  三、備查文件

項(xiàng)的獨(dú)立意見；

克科技股份有限公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

 特此公告。

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