歐克科技: 第一屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：001223     證券簡稱：歐克科技       公告編號：2023-005

              歐克科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  歐克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐克科技”）第一屆董事會

第十六次會議于2023年1月5日以書面送達的形式通知各位董事、監事和高級管理

人員，并于2023年1月12日上午10時在公司以現場方式召開，會議由董事長胡堅

晟先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事和高管列席了會

議，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程

》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  公司或子公司在不影響日常經營及建設資金需求的情況下，利用自有閑置資

金購買短期銀行理財產品，有利于提高公司資金的使用效率和效益，不會影響公

司主營業務的正常開展，不會損害公司及中小股東利益。同意公司或子公司使用

最高額不超過3億元人民幣的自有閑置資金進行現金管理，使用期限自董事會審

議通過之日起一年內有效，在授權期限內該額度可以滾動使用。

  表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

  本項議案無需提請公司股東大會審議通過。

  獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

、《證券日報》、《》及同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn

）上的《歐克科技股份有限公司關于使用自有資金進行現金管理的公告》。

  三、備查文件

項的獨立意見；

克科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理的核查意見》。

 特此公告。

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