證券代碼：300492         證券簡稱：華圖山鼎              公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

                   華圖山鼎設計股份有限公司

           關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   華圖山鼎設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議

決定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將

會議有關安排通知如下：

   一、召開會議的基本情況

通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 2 日（星期四）14:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 2 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 2

月 2 日交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具體時間為：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公

司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       本次股東大會，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同

一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

       （1）于股權登記日 2023 年 1 月 17 日下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股

東；

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師；

       （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

       二、會議審議事項

                                                      備注

提案

                          提案名稱                      該列打鉤的欄

編碼

                                                    目可以投票

非累積投票提案

       （1）上述議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，詳細內容以及

獨立董事對相關事項發表的獨立意見參見同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告或文件。

       （2）上述議案屬股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股

東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。

       三、會議登記等事項

辦公室

  （1）法人股東進行會議登記應提供：法人股東由其法定代表人出席會議的，

應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理

登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、

股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件

二）、法定代表人證明書辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股

東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件（cendes.bso@cendes-arch.com）

的方式登記，股東請仔細填寫參會股東登記表（附件三）以便登記確認。信函、

傳真或電子郵件須在 2023 年 1 月 30 日 17:00 前送達董事會辦公室方為有效。來

信請寄：四川省成都市錦江區東大街芷泉段 6 號時代 1 號 37F 公司董事會辦公室，

郵編：610065（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

  董事會秘書 章丹

  電話：（86）028-86713701

  傳真：（86）028-86672200

  郵箱：cendes.bso@cendes-arch.com

到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約

登記者出席。本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理，并需于會議

開始前半小時到達會議現場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  公司本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件一。

  五、網絡投票的具體操作流程（附件一）、授權委托書（附件二）、參會股

東登記表（附件三）的格式附后。

 六、備查文件

 第四屆董事會第六次會議決議

                  華圖山鼎設計股份有限公司

                        董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

當日）9:15-15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系

統進行投票。

附件二：

                      授 權 委 托 書

致：華圖山鼎設計股份有限公司

      茲全權委托      代表我單位（本人）出席華圖山鼎設計股份有限公司于

對會議審議事項行使表決權。授權委托書的有效期限自本授權委托書簽署之日起

至本次股東大會會議結束之日止。

                                   備注       表決意見

提案                                該列打鉤

                提案名稱

編碼                                的欄目可 同意   反對     棄權

                                  以投票

非累積投票提案

       《關于補選公司第四屆董事會非獨立

       董事的議案》

注：對于以上議案，請在該議案后選定的選項上劃“√”以示選擇該項。每項

議案只能選一個選項，多選、不選或以其他方式選擇視同棄權。

      如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

                 意見選項        具體意見

                可以

                不可以

委托股東姓名及簽章：                  受托人簽名：

身份證或營業執照號碼：                 受托人身份證號碼：

委托人股票賬號：

委托股東持股數：

委托日期：

附注：

附件三：

               華圖山鼎設計股份有限公司

個人股東姓名/法人股東

名稱

個人股東身份證號碼/法               法人股東法定

人股東營業執照號碼                 代表人姓名

股東賬號                      持股數量

出席會議人姓名/名稱                是否委托

代理人姓名                     代理人身份證

聯系電話                      電子郵箱

聯系地址                      郵編

發言意向及要點

個人股東簽字/法人股東

蓋章

附注：

郵件及傳真方式送達到董事會辦公室，不接受電話登記。

意向及要點，并注明所需的時間。

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標簽： 臨時股東大會