京北方: 第三屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：002987      證券簡稱：京北方        公告編號：2023-

【資料圖】

              京北方信息技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  京北方信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以

電子郵件和電話通知方式，發出了關于召開公司第三屆董事會第十次會議的通知，

本次會議于 2023 年 1 月 16 日在公司七層會議室以現場結合通訊表決方式召開。

會議由公司董事長費振勇先生主持，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司

全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于增聘公司高級管理人員的議案》。

  經審議，董事會同意增聘郭強先生擔任公司副總經理，任期自董事會審議通

過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增

聘公司高級管理人員的公告》（公告編號：2023-003）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

關事項的獨立意見。

  特此公告。

                  京北方信息技術股份有限公司董事會

                     二〇二三年一月十七日

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