濟(jì)南高新: 濟(jì)南高新第十屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600807    證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)南高新      公告編號(hào)：臨 2023-003

              濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

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       第十屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十九次臨

時(shí)會(huì)議于2023年1月17日10:00，在中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華

街道龍奧北路1577號(hào)龍奧天街廣場(chǎng)主辦公樓1615會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合方

式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事8名，實(shí)際出席會(huì)議董事8名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，

符合公司法、公司章程的要求。會(huì)議召集人、主持人為公司董事長(zhǎng)王成東先生。

  經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

  根據(jù)公司法等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司聘任雷學(xué)鋒先生擔(dān)

任財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

  根據(jù)公司法等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司聘任任向康先生擔(dān)

任董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  特此公告。

                            濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

                                 董事會(huì)

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