證券代碼：600807    證券簡稱：濟南高新      公告編號：臨 2023-003

              濟南高新發展股份有限公司

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       第十屆董事會第三十九次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  濟南高新發展股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事會第三十九次臨

時會議于2023年1月17日10:00，在中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華

街道龍奧北路1577號龍奧天街廣場主辦公樓1615會議室，以現場和通訊結合方

式召開。應出席會議董事8名，實際出席會議董事8名，公司監事列席了會議，

符合公司法、公司章程的要求。會議召集人、主持人為公司董事長王成東先生。

  經投票表決，會議形成如下決議：

  一、審議通過《關于審議公司聘任財務總監的議案》；

  根據公司法等法律、法規和公司章程的有關規定，公司聘任雷學鋒先生擔

任財務總監，任期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。

  二、審議通過《關于審議公司聘任董事會秘書的議案》。

  根據公司法等法律、法規和公司章程的有關規定，公司聘任任向康先生擔

任董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。

  特此公告。

                            濟南高新發展股份有限公司

                                 董事會

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