股票代碼：600469    股票簡稱：風神股份       公告編號：臨 2023-002

              風神輪胎股份有限公司

       第八屆董事會第十五次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  風神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議通

知于 2023 年 1 月 16 日發出，全體董事一致同意豁免本次董事會會議提前五日通

知的要求。會議于 2023 年 1 月 18 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，本次

會議應到董事 7 名，實際出席董事 7 名，本次會議召開符合《公司法》、《證券

法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

  本次會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于變更公司董事的議案》；

  表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過了《關于變更公司總經理的議案》；

  表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》；

  表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  四、審議通過了《關于修訂<風神輪胎股份有限公司章程>的議案》；

  表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于修改<風神輪胎股份有限公司資金管理辦法>的議案》；

 為完善公司治理結構，進一步提升公司規范運作水平，貫徹落實國企改革三

年行動部署的要求，根據相關法律法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況

對《風神輪胎股份有限公司資金管理辦法》進行修訂。

 表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  六、審議通過了《關于公司員工持股計劃延期的議案》；

 表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  七、審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》；

 表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

 特此公告。

                              風神輪胎股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 風神輪胎 風神股份