大中礦業: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：001203          證券簡稱：大中礦業             公告編號：2023-

               內蒙古大中礦業股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

董事會

   現場會議召開時間：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:30

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2023 年 2 月 1 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

份有限公司 19 樓會議室。

開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

持。

會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深

圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。

   （二）會議出席情況

   通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表共 33 人，代表有表決權股份

   現場出席股東大會的股東及股東授權代表 9 人，代表有表決權股份

   通過網絡投票的股東 24 人，代表有表決權股份 6,601,868 股，占公司有表決

權股份總數的 0.4378％。

   通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表共 25 人，代表有表決權的股份

   其中：通過現場投票的股東及股東授權代表 1 人，代表有表決權股份 300 股，

占公司有表決權股份總數的 0.0000%。

   通過網絡投票的股東 24 人，代表有表決權股份 6,601,868 股，占公司有表決

權股份總數的 0.4378％。

   中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   公司部分董事、監事、高級管理人員通過視頻方式參會，其余人員現場參會。

北京市君合律師事務所的見證律師馬銳、宋沁憶通過現場參會的方式對本次股東

大會進行見證，并出具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以

下議案：

 表決結果：

                 同意                            反對                  棄權

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數                         票數                      票數

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,090,991,501   99.9960%       43,921        0.0040%    0         0

       本議案為特別決議事項，獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分

審議結果

                    之二以上通過。

 表決結果：

                 同意                            反對                  棄權

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數                         票數                      票數

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

       本議案為特別決議事項，獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分

審議結果

                    之二以上通過。

 表決結果：

                 同意                            反對                  棄權

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數                         票數                      票數

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

           本議案為普通決議事項，獲得出席會議股東所持有效表決權股份

審議結果

                   總數的二分之一以上通過。

 其中，中小股東表決結果：

               同意                         反對                       棄權

股東類型

                                                                        比例

        票數         比例（%）          票數           比例（%）          票數

                                                                        （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表決結果：

                    同意                             反對                     棄權

 股東類型

                            比例                           比例                    比例

             票數                           票數                      票數

                            （%）                          （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601      99.9970%       32,821        0.0030%       0         0

             本議案為普通決議事項，獲得出席會議股東所持有效表決權股份

 審議結果

                     總數的二分之一以上通過。

  其中，中小股東表決結果：

                    同意                         反對                         棄權

 股東類型

                                                                               比例

          票數            比例（%）         票數           比例（%）          票數

                                                                               （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表決結果：

                    同意                             反對                     棄權

 股東類型

                                                         比例                    比例

            票數            比例（%）           票數                      票數

                                                         （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601     99.9970%        32,821        0.0030%       0         0

             本議案為普通決議事項，獲得出席會議股東所持有效表決權股份

 審議結果

                     總數的二分之一以上通過。

  議案 3 和議案 4 為影響中小投資者利益的重大事項，公司已經對中小投資

者表決單獨計票。議案 1 和議案 2 為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股

東（包括股東代理人）有表決權股數的 2/3 以上通過。

  三、律師出具的法律意見

員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的

有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

  四、備查文件

一次臨時股東大會的法律意見書》

  特此公告。

                        內蒙古大中礦業股份有限公司

                                      董事會

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標簽： 臨時股東大會