每日快訊!東方銀星: 東方銀星關于2023年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：600753     證券簡稱：東方銀星     編號：2023-009

         福建東方銀星投資股份有限公司

      關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   本次日常關聯交易事項需提交股東大會審議。

  ?   本次關聯交易事項不會影響公司的獨立經營能力，公司的主營業務不會

      因該關聯交易事項而對關聯人形成較大依賴。

  一、日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

董事會第六次會議經認真審議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過

了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事梁衍鋒先生回避表決，

獨立董事對本事項發表了獨立意見。

  此項交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東中庚置業集團有限公司（以下

簡稱“中庚集團”）須回避表決。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組，本次關聯交易不需要經過相關部門批準。

  獨立董事認為：本關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規

和《公司章程》的規定，交易價格公允且具有合理性，不存在損害公司及中小股

東利益的情況，同意將該議案提交董事會審議。

  獨立董事認為：（1）公司根據自身戰略規劃及業務發展需要，合理預計了

司通過該項關聯交易，有利于推動公司戰略轉型，優化公司業務結構，培育新的

利潤增長點，實現公司可持續發展經營目標，提高公司全體股東權益。該關聯交

易對公司及全體股東均是公平有利的。（2）該項關聯交易參照市場價格，遵循

了公平、公正、公開、合理的定價原則，定價公允，不會對公司財務狀況、經營

成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益的情形。

（3）在審議該事項時，關聯董事梁衍鋒先生回避表決，表決程序合法有效，符

合《公司法》、《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》的相關規定。因此，

我們一致同意本次關聯交易預計事宜。

  監事會認為：公司2023年相關日常關聯交易預計額度是根據公司日常生產經

營過程的實際交易情況提前進行合理預測，不會對公司本期及未來財務狀況、經

營成果產生重大不利影響，亦不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴。2023年

相關日常關聯交易的預計遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則，履行了必

要的程序，符合國家有關法律、法規的要求及中國證券監督管理委員會和上海證

券交易所的有關規定，符合公司及全體股東的利益。

  本議案涉及關聯交易，關聯監事林維群先生已回避表決。第八屆監事會第六

次會議以2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于2023年度日常關

聯交易預計的議案》，并一致同意將此議案提交股東大會進行審議表決。

  審計委員會認為：公司2023年度日常關聯交易預計額度是根據公司戰略發展

規劃及日常生產經營過程的實際交易情況提前進行的合理預測，并遵循“公開、

公平、公正”的市場交易原則，履行了必要的程序，符合國家有關法律、法規的

要求及中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，不會對公司的獨

立性造成不利影響，符合公司及全體股東的利益。一致同意《關于2023年度日常

關聯交易預計的議案》。

  （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

  前次日常關聯交易經公司于2022年1月28日召開的第八屆董事會第二次會議

審議通過，截至2022年末，公司與關聯人進行的關聯交易金額未超過預計金額。

具體情況如下：

                                                        單位：萬元

關聯交易                    2022 年度       2022 年實      預計金額與實際發生

             關聯人

 類別                     預計金額          際發生金額        金額差異較大的原因

                                                   受疫情影響，偉中產

向關聯方

       寧夏偉中能源科技有限                                  能受限，產量減少，且

購買原材                     56,500.00     35,314.62

       公司                                          下游客戶需求降低，

料

                                                   焦炭采購減少

  日常經營性關聯采購小計            56,500.00     35,314.62

       寧夏偉中能源科技有限

向關聯方   公司

銷售商品   陜西偉天騰達科技有限

       公司

  日常經營性關聯銷售小計           113,000.00     97,833.92

       上海城開集團龍城置業

       有限公司

       福州駿建房地產開發有

向關聯方                           3.00        5.00

       限公司

租賃辦公

       福建省中庚物業管理有

場地                            38.00       23.26

       限公司上海分公司

       福建省中庚物業管理有

       限公司

日常一般性關聯采購小計                  242.00      148.71

       上海城開集團龍城置業

向關聯方                          18.00       19.00

       有限公司中庚聚龍酒店

酒店出差

       福建中庚置業有限公司

住宿招待                           1.20        0.82

       福州中庚聚龍酒店

日常一般性關聯采購小計                   19.20       19.82

        合計              169,761.20    133,317.07

  注：以上2022年度關聯交易發生額未經審計。

  （二）本次日常關聯交易的預計金額和類別

  預計公司及下屬控股子公司2023年與控股股東中庚集團及其關聯方產生關

聯交易共計2,082.03萬元，涉及向關聯方租賃場地（含租賃辦公場地、經營場地

等）、酒店出差住宿招待。具體情況如下：

                                                        單位：萬元

                                                            占同類

                   預計金額      類業       至通知日與        2022年度

關聯交易                                                        業務比

          關聯人       （不含      務比       關聯人累計        實際發生

 類別                                                          例

                     稅）       例       已發生的交          金額

                                                            （%）

                             （%）        易金額

        上海城開集團龍

        城置業有限公司

        福建省中庚物業

向關聯方    管理有限公司上      150     1.78    23.26   12.20%

租賃辦公    海分公司

場地      福州駿建房地產

        開發有限公司

        福建省中庚物業

        管理有限公司

向關聯方

租 賃 車

        中庚集團其他下

位、停車               1,000       -        -        -

        屬控股子公司

場等商用

場地

        上海城開集團龍

        城置業有限公司      100     4.65    19.00   29.12%

向關聯方

        中庚聚龍酒店

酒店出差

        福建中庚置業有

住宿招待

        限公司福州中庚      10        -      0.82    1.26%

        聚龍酒店

      合計         2,082.03           168.53

  注：以上2022年度關聯交易發生額未經審計。

  二、關聯方介紹和關聯關系

  （一）上海城開集團龍城置業有限公司

  上海城開集團龍城置業有限公司（以下簡稱“龍城置業”），企業類型為有

限責任公司(臺港澳與境內合資)，成立于2010年11月30日，注冊地為上海市閔行

區，法人代表人為薛來銀，注冊資本210,000萬元人民幣。經營范圍：許可項目：

房地產開發經營；食品銷售；餐飲服務；住宿服務；生活美容服務；理發服務；

高危險性體育運動（游泳）；食品生產；足浴服務。（依法須經批準的項目，經

相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證

件為準）一般項目：城市綠化管理；物業管理；酒店管理；禮儀服務；企業形象

策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；停車場服務；會議及展覽服

務；體育用品及器材零售；日用百貨銷售；健身休閑活動；體育場地設施經營（不

含高危險性體育運動）；養生保健服務（非醫療）。（除依法須經批準的項目外,

憑營業執照依法自主開展經營活動）。

  上海城開集團龍城置業有限公司中庚聚龍酒店為龍城置業分公司，企業成立

于2018年08月09日，注冊地為上海市閔行區，法人代表人為林芳。經營范圍為：

一般項目：會議、展覽及相關業務，百貨零售，酒店管理，禮儀服務，企業形象

策劃，旅游信息咨詢，停車場庫經營，健身服務，養生保健服務（非醫療），體

育指導。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可

項目：住宿服務；足浴服務；生活美容服務；高危險性體育運動（游泳）；餐飲

服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營

項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

  公司與龍城置業同受中庚集團控制，公司與龍城置業及中庚聚龍酒店的交易

構成關聯交易。

 （二）福州駿建房地產開發有限公司

  福州駿建房地產開發有限公司（以下簡稱“福州駿建”），企業類型為有限

責任公司（港澳臺投資、非獨資），成立于1998年06月29日，注冊地為福州市鼓

樓區，法人代表人為薛來銀，注冊資本39,350萬元人民幣。經營范圍：在福州市

溫泉公園邊規劃范圍內建造、出租、出售商住樓；在倉山區桔園洲金山四期南側

“地王”A地塊規劃范圍內建造、出租、出售商住樓；在福州市倉山區橘園洲三

環路東側規劃范圍內建造、出租、出售“香江紅海園三期”。在晉安區連江路西

側，化工路南側規劃范圍內建造、出租、出售“帝國大苑”；在鼓樓區東街83#

規劃范圍內建造、出租、出售“福建國際青年交流中心”。（涉及審批許可項目

的，只允許在審批許可的范圍和有效期限內從事生產經營）（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  公司與福州駿建同受中庚集團控制，公司與福州駿建的交易構成關聯交易。

 （三）福建省中庚物業管理有限公司

  福建省中庚物業管理有限公司（以下簡稱“中庚物業”），企業類型為有限

責任公司（自然人投資或控股），成立于2001年10月12日，注冊地為福建省福州

市倉山區，法人代表人為朱元煥，注冊資本500萬元人民幣。經營范圍為：一般

項目：物業管理；城市綠化管理；房地產咨詢；房地產評估；房地產經紀；住房

租賃；家政服務；休閑娛樂用品設備出租；租賃服務（不含許可類租賃服務）；

體育用品設備出租；停車場服務；國內貿易代理等（依法須經批準的項目，經相

關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件

為準）。

  因過去12個月內，存在公司控股股東中庚集團控制中庚物業的情形，按照《上

海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司與中庚物業的交易仍構成關聯交易，

公司本年度仍按照關聯交易的要求履行審批程序和公開信息披露。

 （四）福建中庚置業有限公司福州中庚聚龍酒店

  福建中庚置業有限公司福州中庚聚龍酒店為福建中庚置業有限公司（以下簡

稱“福建中庚置業”）的分公司，成立于2014年11月18日，注冊地為福建省福州

市倉山區，法人代表人為梁淑禎。經營范圍為：一般項目：酒店管理；會議及展

覽服務；住房租賃；日用百貨銷售；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；

停車場服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：住宿服務；餐飲服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方

可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

  公司與福建中庚置業同受中庚集團控制，本公司董事長梁衍鋒先生擔任福建

中庚置業董事長，公司與福建中庚置業福州中庚聚龍酒店的交易構成關聯交易。

  三、定價依據

  公司向關聯方租賃辦公場地、車位、停車場等產生的關聯交易均是為了滿足

日常經營的需要，有利于降低公司采購成本、增強公司競爭力，提高生產經營保

障程度。關聯交易的定價均以市場價格為基礎，公允合理，不存在損害公司和其

他股東利益的情況。

  四、交易目的和對上市公司的影響

  公司與關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，在日常交

易過程中，完成獨立決策，不受關聯方控制，對公司當期以及未來財務狀況、經

營成果無不利影響。公司不會對關聯方形成較大的依賴，關聯交易不會對公司的

持續經營能力產生不良影響。

  （一）福建東方銀星投資股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議；

  （二）福建東方銀星投資股份有限公司第八屆監事會第六次會議決議；

  （三）福建東方銀星投資股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第六

次會議相關事項的事前認可及獨立意見；

  （四）福建東方銀星投資股份有限公司董事會審計委員會關于公司第八屆董

事會第六次會議相關事項的書面審核意見。

  特此公告

                      福建東方銀星投資股份有限公司

                                 董事會

                           二〇二三年二月七日

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標簽： 關聯交易