每日快訊!東方銀星: 東方銀星關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

證券代碼：600753     證券簡(jiǎn)稱：東方銀星     編號(hào)：2023-009

         福建東方銀星投資股份有限公司

      關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

  ?   本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)

      因該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大依賴。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

董事會(huì)第六次會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)

了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事梁衍鋒先生回避表決，

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“中庚集團(tuán)”）須回避表決。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門批準(zhǔn)。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，交易價(jià)格公允且具有合理性，不存在損害公司及中小股

東利益的情況，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：（1）公司根據(jù)自身戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理預(yù)計(jì)了

司通過(guò)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，有利于推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，培育新的

利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高公司全體股東權(quán)益。該關(guān)聯(lián)交

易對(duì)公司及全體股東均是公平有利的。（2）該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易參照市場(chǎng)價(jià)格，遵循

了公平、公正、公開、合理的定價(jià)原則，定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益的情形。

（3）在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事梁衍鋒先生回避表決，表決程序合法有效，符

合《公司法》、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因此，

我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事宜。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)過(guò)程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行合理預(yù)測(cè)，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)

營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。2023年

相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，履行了必

要的程序，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證

券交易所的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事林維群先生已回避表決。第八屆監(jiān)事會(huì)第六

次會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并一致同意將此議案提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決。

  審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展

規(guī)劃及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行的合理預(yù)測(cè)，并遵循“公開、

公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，履行了必要的程序，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的

要求及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)

立性造成不利影響，符合公司及全體股東的利益。一致同意《關(guān)于2023年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

  （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

  前次日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司于2022年1月28日召開的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議

審議通過(guò)，截至2022年末，公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)預(yù)計(jì)金額。

具體情況如下：

                                                        單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易                    2022 年度       2022 年實(shí)      預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生

             關(guān)聯(lián)人

 類別                     預(yù)計(jì)金額          際發(fā)生金額        金額差異較大的原因

                                                   受疫情影響，偉中產(chǎn)

向關(guān)聯(lián)方

       寧夏偉中能源科技有限                                  能受限，產(chǎn)量減少，且

購(gòu)買原材                     56,500.00     35,314.62

       公司                                          下游客戶需求降低，

料

                                                   焦炭采購(gòu)減少

  日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)采購(gòu)小計(jì)            56,500.00     35,314.62

       寧夏偉中能源科技有限

向關(guān)聯(lián)方   公司

銷售商品   陜西偉天騰達(dá)科技有限

       公司

  日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)銷售小計(jì)           113,000.00     97,833.92

       上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)

       有限公司

       福州駿建房地產(chǎn)開發(fā)有

向關(guān)聯(lián)方                           3.00        5.00

       限公司

租賃辦公

       福建省中庚物業(yè)管理有

場(chǎng)地                            38.00       23.26

       限公司上海分公司

       福建省中庚物業(yè)管理有

       限公司

日常一般性關(guān)聯(lián)采購(gòu)小計(jì)                  242.00      148.71

       上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)

向關(guān)聯(lián)方                          18.00       19.00

       有限公司中庚聚龍酒店

酒店出差

       福建中庚置業(yè)有限公司

住宿招待                           1.20        0.82

       福州中庚聚龍酒店

日常一般性關(guān)聯(lián)采購(gòu)小計(jì)                   19.20       19.82

        合計(jì)              169,761.20    133,317.07

  注：以上2022年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額未經(jīng)審計(jì)。

  （二）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額和類別

  預(yù)計(jì)公司及下屬控股子公司2023年與控股股東中庚集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生關(guān)

聯(lián)交易共計(jì)2,082.03萬(wàn)元，涉及向關(guān)聯(lián)方租賃場(chǎng)地（含租賃辦公場(chǎng)地、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地

等）、酒店出差住宿招待。具體情況如下：

                                                        單位：萬(wàn)元

                                                            占同類

                   預(yù)計(jì)金額      類業(yè)       至通知日與        2022年度

關(guān)聯(lián)交易                                                        業(yè)務(wù)比

          關(guān)聯(lián)人       （不含      務(wù)比       關(guān)聯(lián)人累計(jì)        實(shí)際發(fā)生

 類別                                                          例

                     稅）       例       已發(fā)生的交          金額

                                                            （%）

                             （%）        易金額

        上海城開集團(tuán)龍

        城置業(yè)有限公司

        福建省中庚物業(yè)

向關(guān)聯(lián)方    管理有限公司上      150     1.78    23.26   12.20%

租賃辦公    海分公司

場(chǎng)地      福州駿建房地產(chǎn)

        開發(fā)有限公司

        福建省中庚物業(yè)

        管理有限公司

向關(guān)聯(lián)方

租 賃 車

        中庚集團(tuán)其他下

位、停車               1,000       -        -        -

        屬控股子公司

場(chǎng)等商用

場(chǎng)地

        上海城開集團(tuán)龍

        城置業(yè)有限公司      100     4.65    19.00   29.12%

向關(guān)聯(lián)方

        中庚聚龍酒店

酒店出差

        福建中庚置業(yè)有

住宿招待

        限公司福州中庚      10        -      0.82    1.26%

        聚龍酒店

      合計(jì)         2,082.03           168.53

  注：以上2022年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額未經(jīng)審計(jì)。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)有限公司

  上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍城置業(yè)”），企業(yè)類型為有

限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)，成立于2010年11月30日，注冊(cè)地為上海市閔行

區(qū)，法人代表人為薛來(lái)銀，注冊(cè)資本210,000萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；食品銷售；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；生活美容服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；

高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）；食品生產(chǎn)；足浴服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證

件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：城市綠化管理；物業(yè)管理；酒店管理；禮儀服務(wù)；企業(yè)形象

策劃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；停車場(chǎng)服務(wù)；會(huì)議及展覽服

務(wù)；體育用品及器材零售；日用百貨銷售；健身休閑活動(dòng)；體育場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)營(yíng)（不

含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

  上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)有限公司中庚聚龍酒店為龍城置業(yè)分公司，企業(yè)成立

于2018年08月09日，注冊(cè)地為上海市閔行區(qū)，法人代表人為林芳。經(jīng)營(yíng)范圍為：

一般項(xiàng)目：會(huì)議、展覽及相關(guān)業(yè)務(wù)，百貨零售，酒店管理，禮儀服務(wù)，企業(yè)形象

策劃，旅游信息咨詢，停車場(chǎng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)，健身服務(wù)，養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療），體

育指導(dǎo)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可

項(xiàng)目：住宿服務(wù)；足浴服務(wù)；生活美容服務(wù)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）；餐飲

服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)

項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

  公司與龍城置業(yè)同受中庚集團(tuán)控制，公司與龍城置業(yè)及中庚聚龍酒店的交易

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 （二）福州駿建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

  福州駿建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州駿建”），企業(yè)類型為有限

責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資），成立于1998年06月29日，注冊(cè)地為福州市鼓

樓區(qū)，法人代表人為薛來(lái)銀，注冊(cè)資本39,350萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：在福州市

溫泉公園邊規(guī)劃范圍內(nèi)建造、出租、出售商住樓；在倉(cāng)山區(qū)桔園洲金山四期南側(cè)

“地王”A地塊規(guī)劃范圍內(nèi)建造、出租、出售商住樓；在福州市倉(cāng)山區(qū)橘園洲三

環(huán)路東側(cè)規(guī)劃范圍內(nèi)建造、出租、出售“香江紅海園三期”。在晉安區(qū)連江路西

側(cè)，化工路南側(cè)規(guī)劃范圍內(nèi)建造、出租、出售“帝國(guó)大苑”；在鼓樓區(qū)東街83#

規(guī)劃范圍內(nèi)建造、出租、出售“福建國(guó)際青年交流中心”。（涉及審批許可項(xiàng)目

的，只允許在審批許可的范圍和有效期限內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

  公司與福州駿建同受中庚集團(tuán)控制，公司與福州駿建的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 （三）福建省中庚物業(yè)管理有限公司

  福建省中庚物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中庚物業(yè)”），企業(yè)類型為有限

責(zé)任公司（自然人投資或控股），成立于2001年10月12日，注冊(cè)地為福建省福州

市倉(cāng)山區(qū)，法人代表人為朱元煥，注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍為：一般

項(xiàng)目：物業(yè)管理；城市綠化管理；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)評(píng)估；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房

租賃；家政服務(wù)；休閑娛樂(lè)用品設(shè)備出租；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；

體育用品設(shè)備出租；停車場(chǎng)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件

為準(zhǔn)）。

  因過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，存在公司控股股東中庚集團(tuán)控制中庚物業(yè)的情形，按照《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司與中庚物業(yè)的交易仍構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，

公司本年度仍按照關(guān)聯(lián)交易的要求履行審批程序和公開信息披露。

 （四）福建中庚置業(yè)有限公司福州中庚聚龍酒店

  福建中庚置業(yè)有限公司福州中庚聚龍酒店為福建中庚置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“福建中庚置業(yè)”）的分公司，成立于2014年11月18日，注冊(cè)地為福建省福州

市倉(cāng)山區(qū)，法人代表人為梁淑禎。經(jīng)營(yíng)范圍為：一般項(xiàng)目：酒店管理；會(huì)議及展

覽服務(wù)；住房租賃；日用百貨銷售；體育場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)營(yíng)（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）；

停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

  公司與福建中庚置業(yè)同受中庚集團(tuán)控制，本公司董事長(zhǎng)梁衍鋒先生擔(dān)任福建

中庚置業(yè)董事長(zhǎng)，公司與福建中庚置業(yè)福州中庚聚龍酒店的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、定價(jià)依據(jù)

  公司向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場(chǎng)地、車位、停車場(chǎng)等產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易均是為了滿足

日常經(jīng)營(yíng)的需要，有利于降低公司采購(gòu)成本、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保

障程度。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，公允合理，不存在損害公司和其

他股東利益的情況。

  四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

  公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，在日常交

易過(guò)程中，完成獨(dú)立決策，不受關(guān)聯(lián)方控制，對(duì)公司當(dāng)期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)

營(yíng)成果無(wú)不利影響。公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

  （一）福建東方銀星投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

  （二）福建東方銀星投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

  （三）福建東方銀星投資股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第六

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

  （四）福建東方銀星投資股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司第八屆董

事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見。

  特此公告

                      福建東方銀星投資股份有限公司

                                 董事會(huì)

                           二〇二三年二月七日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易