證券代碼：000544       證券簡稱：中原環保          公告編號：2023-09

              中原環保股份有限公司

(相關資料圖)

 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

經第八屆董事會臨時會議決議。

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規

定。

   （1）現場會議時間為 2023 年 2 月 23 日下午 15:00；

   （2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為

   （3）通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為 2023 年 2

月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投

票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一

表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）公司董事、監事及高級管理人員；

  （2）凡于 2023 年 2 月 17 日下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；公司控股股東鄭州公用事業投

資發展集團有限公司回避表決。

  （3）公司聘請的見證律師。

東方鼎盛中心 A 座 10 層會議室）。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼表

                               備注

  提案編碼          提案名稱        該列打勾的欄目可以

                               投票

              的所有提案

非累積投票提案

          易符合相關法律、法規規定條件

          的議案

          易方案的議案

          大資產購買暨關聯交易報告書

          （草案）》及其摘要的議案

          案

          司與鄭州公用事業投資發展集團

          有限公司之現金購買資產協議》

          和《中原環保股份有限公司與鄭

          州公用事業投資發展集團有限公

          司關于現金購買資產之盈利預測

          補償協議》的議案

          大資產重組管理辦法》第十一條

          規定及不適用第四十三條、第四

          十四條規定的議案

          重大資產重組管理辦法》第十三

          條規定的重組上市的議案

          市公司重大資產重組若干問題的

          規定》第四條規定的議案

          《上市公司監管指引第 7 號—上

          市公司重大資產重組相關股票異

          常交易監管》第十三條規定情形

          的議案

          備性、合規性及提交法律文件的

           有效性的議案

           設前提的合理性、評估方法與評

           估目的的相關性及評估定價的公

           允性的議案

           估報告、備考審閱報告的議案

           情況及填補措施的議案

           會全權辦理本次交易有關事宜的

           議案

           司與鄭州公用事業投資發展集團

           有限公司關于現金購買資產之盈

           利預測補償協議之補充協議》的

           議案

  （二）提案披露情況

  以上議案內容詳見 2022 年 12 月 26 日召開的第八屆董事會

第五十二次會議、第八屆監事會第二十八次會議以及 2023 年 2

月 6 日召開的臨時董事會會議、臨時監事會會議相關公告，可通

過巨潮資訊網予以披露,查詢網站：http://www.cninfo.com.cn。

  （三）特別強調事項

東大會的股東（包括股東的代理人）所持表決權的三分之二以上

通過。

小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計

持有 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記辦法

   （一）登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、

股東賬戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 2 月 20 日上午 9:00-11:30

                             下午 13:30-17:00

   （三）登記地點：鄭州市鄭東新區才高街 6 號東方鼎盛中心

A 座 10 層 1008 室。

   （四）受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：受

托人須持本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投

票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項

   聯系電話：（0371）55326971

            （0371）55326702

   傳     真：（0371）55356772

   郵政編碼：450018

   聯 系 人：白女士、孫女士

理。

 六、備查文件

 中原環保股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議

 特此公告。

              中原環保股份有限公司董事會

                二〇二三年二月六日

附件一：

         參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

 （一）投票代碼：360544

 （二）投票簡稱：中原投票

 （三）議案設置及意見表決

          股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                              備注

 提案編碼         提案名稱         該列打勾的欄目可以

                              投票

              的所有提案

非累積投票提案

          易符合相關法律、法規規定條件

          的議案

          易方案的議案

          大資產購買暨關聯交易報告書

          （草案）》及其摘要的議案

        案

        司與鄭州公用事業投資發展集團

        有限公司之現金購買資產協議》

        和《中原環保股份有限公司與鄭

        州公用事業投資發展集團有限公

        司關于現金購買資產之盈利預測

        補償協議》的議案

        大資產重組管理辦法》第十一條

        規定及不適用第四十三條、第四

        十四條規定的議案

        重大資產重組管理辦法》第十三

        條規定的重組上市的議案

        市公司重大資產重組若干問題的

        規定》第四條規定的議案

        《上市公司監管指引第 7 號—上

        市公司重大資產重組相關股票異

        常交易監管》第十三條規定情形

        的議案

        備性、合規性及提交法律文件的

        有效性的議案

        設前提的合理性、評估方法與評

        估目的的相關性及評估定價的公

        允性的議案

        估報告、備考審閱報告的議案

        情況及填補措施的議案

        會全權辦理本次交易有關事宜的

        議案

        司與鄭州公用事業投資發展集團

        有限公司關于現金購買資產之盈

        利預測補償協議之補充協議》的

        議案

   股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案中不應包

含需累積投票的議案），對應的議案編碼為 100。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公

司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，

股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投

票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

午 9:15 至下午 15:00。

證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》

的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投

票系統進行投票。

附件二

                 授權委托書

  茲全權委托           （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原環保股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會并代表

本人（本公司）依照以下指示對下列議案投票。

                                備注

  提案編碼          提案名稱         該列打勾的欄目可以

                                投票

               的所有提案

非累積投票提案

            易符合相關法律、法規規定條件

            的議案

            易方案的議案

            大資產購買暨關聯交易報告書

            （草案）》及其摘要的議案

            案

            司與鄭州公用事業投資發展集團

            有限公司之現金購買資產協議》

            和《中原環保股份有限公司與鄭

            州公用事業投資發展集團有限公

            司關于現金購買資產之盈利預測

            補償協議》的議案

          大資產重組管理辦法》第十一條

          規定及不適用第四十三條、第四

          十四條規定的議案

          重大資產重組管理辦法》第十三

          條規定的重組上市的議案

          市公司重大資產重組若干問題的

          規定》第四條規定的議案

          《上市公司監管指引第 7 號—上

          市公司重大資產重組相關股票異

          常交易監管》第十三條規定情形

          的議案

          備性、合規性及提交法律文件的

          有效性的議案

          設前提的合理性、評估方法與評

          估目的的相關性及評估定價的公

          允性的議案

          估報告、備考審閱報告的議案

          情況及填補措施的議案

          會全權辦理本次交易有關事宜的

          議案

          司與鄭州公用事業投資發展集團

          有限公司關于現金購買資產之盈

          利預測補償協議之補充協議》的

          議案

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人是否有表決權：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

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標簽： 臨時股東大會 中原環保