華脈科技: 獨立董事關于相關事項的獨立意見|環球簡訊

         南京華脈科技股份有限公司

  根據《上市公司獨立董事規則》、

(資料圖)

                《公司章程》、

                      《公司獨立董事制度》等有關

規定，作為南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著

對公司、全體股東負責的態度，基于獨立判斷的立場，現就公司第三屆董事會第

二十五次會議聘任董事會秘書事項發表獨立意見如下：

  經審閱陸玉敏女士的個人履歷，陸玉敏女士已取得上海證券交易所頒發的董

事會秘書資格證書，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。經審核，我們

認為其符合《公司法》、

          《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格和條件，具

備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗，公司聘任董事會秘書的程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，因此我們同意聘任陸玉敏女士為

公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。

                   獨立董事：吳建斌、萬遂人、陳益平

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標簽： 獨立董事