南京華脈科技股份有限公司

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

(資料圖)

                《公司章程》、

                      《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)

規(guī)定，作為南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著

對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第

二十五次會(huì)議聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  經(jīng)審閱陸玉敏女士的個(gè)人履歷，陸玉敏女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董

事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。經(jīng)審核，我們

認(rèn)為其符合《公司法》、

          《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格和條件，具

備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，公司聘任董事會(huì)秘書的程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，因此我們同意聘任陸玉敏女士為

公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日。

                   獨(dú)立董事：吳建斌、萬遂人、陳益平

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事