證券代碼：000531      證券簡稱：穗恒運 A       公告編號：2023—007

              廣州恒運企業集團股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣州恒運企業集團股份有限公司(簡稱“公司”)第九屆董事會第二十

五次會議于 2023 年 2 月 3 日發出書面通知，于 2023 年 2 月 10 日上午以通

訊表決方式召開，會議應參與表決董事 11 人，實際參與表決董事 11 人。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并經記名投票表決，形成如下決議：

   （一）審議通過了《關于參與設立現代氫能科技（廣州）有限公

司的議案》。同意：

終以登記機關核定為準），該公司注冊資本 13,000 萬元。本公司出資 5,850

萬元，持有其 45%股權；現代汽車氫燃料電池系統（廣州）有限公司，出

資 5,850 萬元，持有其 45%股權；廣州開發區交通投資集團有限公司出資

與設立現代氫能科技（廣州）有限公司的有關事宜。包括但不限于簽署各

種協議文件、證照辦理、落實投入資金等。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司 2023 年 2 月 11 日披露的《關于參與設立現代氫能

科技（廣州）有限公司的公告》。

  三、備查文件

  第九屆董事會第二十五次會議決議。

  特此公告。

               廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

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標簽： 第二十五