創(chuàng)業(yè)環(huán)保: 創(chuàng)業(yè)環(huán)保關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知-全球焦點(diǎn)

證券代碼：600874        證券簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保         公告編號：2023-001

債券代碼：188867        債券簡稱：21 津創(chuàng) 01

               天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年3月1日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

      ?   本公告僅適用于A股股東。H股股東股權(quán)登記日及參會登記方法等相關(guān)事

          宜 請 參 閱 本 公 司 于 2023 年 2 月 13 日 在 香 港 交 易 所 網(wǎng) 站

          （http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的“2023年第一次臨時股東大會通告”

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 3 月 1 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路 76 號天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈 5 樓會議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 1 日

                  至 2023 年 3 月 1 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                     A 股股東     H 股股東

非累積投票議案

    資產(chǎn)的議案

    章程》的議案

  上述議案 1 已經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議通過，相關(guān)公告于 2022

 年 12 月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露；上述

 議案 2 已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告于 2022 年 12

 月 2 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津市政投資有限公司

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600874   創(chuàng)業(yè)環(huán)保   2023/2/24

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會

議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡

到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（需加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法

人股東賬戶卡到本公司登記。

      個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至本公司登記；委

托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到本公

司登記。

     異地股東可通過信函或傳真方式登記。

  天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路 76 號創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈 18 樓董事會辦公室。

六、     其他事項(xiàng)

  本次股東大會聯(lián)系方式如下：

  本公司辦公地址：天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路 76 號創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈

  郵編：300381

  聯(lián)系人姓名：牛波、朱凡

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  電話：86-22-23930128

  傳真：86-22-23930126

  電子郵箱：tjcep@tjcep.com

  提醒各位股東注意，預(yù)期本次股東大會會議需時半天，往返交通費(fèi)及食宿自

理。

特此公告。

                                天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱       同意     反對       棄權(quán)

           理廠項(xiàng)目資產(chǎn)的議案

           修改《公司章程》的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 臨時股東大會