證券代碼：002381       證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份           公告編號(hào)：2023-007

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127054       債券簡(jiǎn)稱：雙箭轉(zhuǎn)債

               浙江雙箭橡膠股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二

十三次會(huì)議決議，公司定于2023年3月3日（星期五）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》

等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月3日（星期五）下午14:00起

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為2023年3月3日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為2023年3月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（授權(quán)委托

書見(jiàn)附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

  于2023年2月27日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

                               （授

權(quán)委托書見(jiàn)附件二）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

             本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                         備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

累積投票

          提案 1.00、2.00、3.00 均采用等額選舉

 提案

        《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

                  案》

        《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

                  案》

        《關(guān)于公司換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

                 的議案》

        選舉梅紅香女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

                   事

        選舉錢英強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

                   事

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 2 月 15 日披露于《證券時(shí)報(bào)》

                                    《上海證券報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  上述議案涉及董事和監(jiān)事的選舉，均將采用累積投票方式進(jìn)行表決（獨(dú)立董

事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行）：應(yīng)選非獨(dú)立董事6人，應(yīng)選獨(dú)立董事3人，

應(yīng)選非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量

乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分

配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任

職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表

決。

  上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并與股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公

開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

須加持授權(quán)委托書及本人身份證原件）。

定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人的身份證、法人

授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

于2023年3月2日17:00前送達(dá)公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)

市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣，信函或傳真方式以2023年3月2日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電

話登記）。

  聯(lián)系人：張梁銓、沈惠強(qiáng)

  聯(lián)系電話：0573-88539880

  傳真：0573-88539880

  郵政編碼：314500

  電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

會(huì)議召開(kāi)前20分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有關(guān)身份證明文件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程請(qǐng)參見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    浙江雙箭橡膠股份有限公司

                                          董     事   會(huì)

                                     二○二三年二月十五日

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)

以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)

其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不

同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票        X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票        X2 票

           …                 …

          合 計(jì)          不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨(dú)立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)

不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為2023年3月3日下午3：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件二：            浙江雙箭橡膠股份有限公司

   茲授權(quán)           先生/女士（以下簡(jiǎn)稱“受托人”）代表本公司（本

人/本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托

人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代

為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本公司（本人/本單位）沒(méi)有明確投

票指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人/

本單位）承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股

東大會(huì)結(jié)束之日止。

   本公司（本人/本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如

下：

提案                             備注

              提案名稱          該列打勾的欄     表決意見(jiàn)

編碼

                             目可以投票

       累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給各位候選人的選舉票數(shù)）

       《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)                填寫

       立董事的議案》                         選舉票數(shù)

       選舉沈耿亮先生為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       選舉沈會(huì)民先生為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       選舉沈凱菲女士為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       選舉沈洪發(fā)先生為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       選舉虞炳仁先生為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       選舉占響林先生為公司第八屆董事會(huì)非

              獨(dú)立董事

       《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立                填寫

       董事的議案》                          選舉票數(shù)

       選舉徐文英女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)

               立董事

       選舉李鴻女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立

                董事

       選舉凌忠良先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)

               立董事

       《關(guān)于公司換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職               填寫

       工代表監(jiān)事的議案》                      選舉票數(shù)

       選舉梅紅香女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非

             職工代表監(jiān)事

       選舉錢英強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非

             職工代表監(jiān)事

   特別說(shuō)明：

   上述提案表決事項(xiàng)均采用累積投票制，每次采用累積投票時(shí)，股東擁有的投

票權(quán)總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)的乘積。股東擁有的表決權(quán)可以集中

使用，也可分開(kāi)使用，每位股東所投的董事/監(jiān)事選票數(shù)不得超過(guò)其累積投票數(shù)

的最高限額，否則該選票為無(wú)效委托；如果選票上的投票總數(shù)小于或等于其合法

擁有的有效投票數(shù)，該選票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。

經(jīng)濟(jì)組織的，必須加蓋單位公章。

   委托股東名稱：

   委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   委托人持股數(shù)量：        委托人股東賬戶號(hào)碼：

   受托人簽名：          受托人身份證號(hào)碼：

   委托人（簽名或蓋章）：

   委托日期：      年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 雙箭股份