證券代碼：603225      證券簡(jiǎn)稱：新鳳鳴      公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

                新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月3日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 3 日 13 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉工業(yè)區(qū)德勝路 888 號(hào)公司五樓一號(hào)會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 3 日

                  至 2023 年 3 月 3 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)聯(lián)交易的議案

    聯(lián)交易的議案

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2023

  年 2 月 16 日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

  （www.sse.com.cn）上公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       603225   新鳳鳴    2023/2/24

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

  （一）登記方式

  符合上述出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，須提供以下登記資料：

明文件；委托代理人出席會(huì)議的，須提交書面授權(quán)委托書原件、出席人身份證原

件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。

人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件等憑證；委托代理人出席會(huì)

議的，須提交加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面授權(quán)委托書原件、出席人身

份證原件及復(fù)印件等憑證。

  股東也可以通過(guò)信函、傳真或電話方式進(jìn)行預(yù)登記。本次股東大會(huì)授權(quán)委托

書請(qǐng)參見(jiàn)本公告附件。

  （二）出席回復(fù)

  擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于 2023 年 3 月 2 日或以前將擬出席

會(huì)議的回執(zhí)通過(guò)專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。未能在

以上截止日期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會(huì)議。

  （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間

登記。

六、    其他事項(xiàng)

地址：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)德勝路 888 號(hào)新鳳鳴董事會(huì)辦公室

郵編：314513

電話：0573-88519631 傳真：0573-88519639

郵箱：xfmboard@xfmgroup.com

聯(lián)系人：吳耿敏、莊炳乾

出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                             新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱      同意    反對(duì)      棄權(quán)

       司提供財(cái)務(wù)借款暨關(guān)聯(lián)交易

       的議案

       提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的

       議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                   委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)