世界觀速訊丨標(biāo)榜股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

 證券代碼：301181         證券簡稱：標(biāo)榜股份         公告編號：2023-009

             江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 16 日召

開了第二屆董事會第十六次會議，同意公司于 2023 年 3 月 6 日召開 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

     一、召開會議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 3 月 6 日（星期一）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 6 日（星期一）

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3

月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 6 日 9:15-15:00。

開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（附件一）委

托他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）截止 2023 年 3 月 1 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊本公司全體股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項(xiàng)

                                          備注

提案編碼               提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

         有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

         的議案》

         司資金專項(xiàng)制度>的議案》

   以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議以及第二屆監(jiān)事會第十五次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的相關(guān)公告或文件。

   議案 3、議案 4、議案 8 需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過；議案 1、議案 2 需對中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露，中小投資者指

除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書和本人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身

份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托

書和本人身份證。

  （3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以 2023

年 3 月 3 日 16:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，并請股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》

（參見附件二），以便登記確認(rèn)。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

  聯(lián)系人：吳立、貢翌華

  電話：0510-86218827

  傳真：0510-86218223

  郵箱：public@pivotgroup.com.cn

  現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

  出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會

場，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參

加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。

  五、備查文件

附件：

附件一：《授權(quán)委托書》

附件二：《股東參會登記表》

附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

特此公告。

                江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司董事會

  附件一：

                  江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司

        茲委托       （先生/女士）代表本人（本公司）出席江陰標(biāo)榜汽車部

  件股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代表本人（本公司）對會議

  審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，

  代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

  本人（本公司）對本次股東大會提案表決意見如下：

                            備注

提案編碼            提案名稱      該列打勾的欄目   同意   反對   棄權(quán)

                           可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于使用部分閑置募集資金和      √

         的議案》

         《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)      √

         充流動(dòng)資金的議案》

         《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)       √

         則>的議案》

         《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>      √

         的議案》

         《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制       √

         度>的議案》

         《關(guān)于修訂<對外投資制度>的      √

         議案》

         《關(guān)于修訂<防范控股股東及關(guān)      √

         議案》

         《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>      √

         的議案》

 委托人簽名或簽章：       受托人簽名：

 委托人的股份性質(zhì)：       受托人身份證號碼：

 委托人的持股數(shù)量：       委托日期：

說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

附件二：

           江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司

                 股東參會登記表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱：

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托代理人姓名：

委托代理人身份證號碼：

股東賬號：                  持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                  電子郵件：

聯(lián)系地址：                  郵政編碼：

  附注：

以信函、傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

附件三：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)

投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

    對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    在股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會