證券代碼：301181         證券簡稱：標榜股份         公告編號：2023-009

             江陰標榜汽車部件股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江陰標榜汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 16 日召

開了第二屆董事會第十六次會議，同意公司于 2023 年 3 月 6 日召開 2023 年第一

次臨時股東大會。現將具體事項公告如下：

     一、召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 6 日（星期一）14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 6 日（星期一）

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3

月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票

的具體時間為 2023 年 3 月 6 日 9:15-15:00。

開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（附件一）委

托他人出席現場會議；

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投

票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果

為準。

   （1）截止 2023 年 3 月 1 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊本公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間

內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

                                          備注

提案編碼               提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

         有資金進行現金管理的議案》

         的議案》

         司資金專項制度>的議案》

   以上議案已經公司第二屆董事會第十六次會議以及第二屆監事會第十五次

會議審議通過，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的相關公告或文件。

   議案 3、議案 4、議案 8 需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通

過；議案 1、議案 2 需對中小投資者的投票結果單獨統計并披露，中小投資者指

除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書和本人身份證。

  （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身

份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托

書和本人身份證。

  （3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以 2023

年 3 月 3 日 16:00 前到達本公司為準，并請股東請仔細填寫《股東參會登記表》

（參見附件二），以便登記確認。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  聯系人：吳立、貢翌華

  電話：0510-86218827

  傳真：0510-86218223

  郵箱：public@pivotgroup.com.cn

  現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

  出席現場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會

場，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參

加網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

  五、備查文件

附件：

附件一：《授權委托書》

附件二：《股東參會登記表》

附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》

特此公告。

                江陰標榜汽車部件股份有限公司董事會

  附件一：

                  江陰標榜汽車部件股份有限公司

        茲委托       （先生/女士）代表本人（本公司）出席江陰標榜汽車部

  件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議

  審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，

  代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本人（本公司）對本次股東大會提案表決意見如下：

                            備注

提案編碼            提案名稱      該列打勾的欄目   同意   反對   棄權

                           可以投票

非累積投票提案

         《關于使用部分閑置募集資金和      √

         的議案》

         《關于使用部分超募資金永久補      √

         充流動資金的議案》

         《關于修訂<股東大會議事規       √

         則>的議案》

         《關于修訂<董事會議事規則>      √

         的議案》

         《關于修訂<關聯交易管理制       √

         度>的議案》

         《關于修訂<對外投資制度>的      √

         議案》

         《關于修訂<防范控股股東及關      √

         議案》

         《關于修訂<監事會議事規則>      √

         的議案》

 委托人簽名或簽章：       受托人簽名：

 委托人的股份性質：       受托人身份證號碼：

 委托人的持股數量：       委托日期：

說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

附件二：

           江陰標榜汽車部件股份有限公司

                 股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱：

身份證號碼/營業執照號碼：

委托代理人姓名：

委托代理人身份證號碼：

股東賬號：                  持股數量：

聯系電話：                  電子郵件：

聯系地址：                  郵政編碼：

  附注：

以信函、傳真方式送達公司，不接受電話登記。

附件三：

                參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或深圳交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡

投票。網絡投票的具體操作流程如下：

    一、網絡投票程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會