世界今頭條！明星電力: 四川明星電力股份有限公司第十二屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：600101   證券簡稱：明星電力    公告編號：2023-006

          四川明星電力股份有限公司

(相關資料圖)

      第十二屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  四川明星電力股份有限公司（簡稱“公司”）第十二屆董事會第

八次會議于 2023 年 2 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召

開，會議通知和會議資料已于 2023 年 2 月 16 日以電子郵件的方式向

董事、監(jiān)事和相關人員發(fā)出。會議由董事長張勇先生主持，全體董事

和非獨立董事兼高級管理人員候選人出席了會議，公司監(jiān)事和高級管

理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章

程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于補選第十二屆董事會非獨立董事候選人的

議案》

  根據(jù)《公司法》和公司《章程》的相關規(guī)定，經(jīng)提名委員會資格

審查，董事會提名何浩先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，

任期自公司股東大會選舉通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之

日止。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》《上海證券報》

                         《證券日報》

《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星電力股份有限公司關于補選第十二屆董事會非獨立董事候選

人的公告》（公告編號：2023-007）。

   二、審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》

   根據(jù)董事長張勇先生提名，經(jīng)提名委員會資格審查，董事會決定

聘任何浩先生為公司總經(jīng)理。任期自公司董事會審議通過之日起至第

十二屆董事會任期屆滿之日止。

   公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的事項發(fā)表了同意的獨

立意見。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》《上海證券報》

                         《證券日報》

《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星電力股份有限公司關于聘任公司總經(jīng)理的公告》（公告編號：

        。

   三、審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   董事會定于 2023 年 3 月 9 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

股權(quán)登記日為 2023 年 3 月 1 日。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》《上海證券報》

                         《證券日報》

《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星電力股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2023-009）。

四川明星電力股份有限公司董事會

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