證券代碼：002810           股票簡稱：山東赫達       公告編號：2023-007

(資料圖)

              山東赫達集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    山東赫達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 2

月 18 日以電話及書面方式向公司全體董事和監事發出了關于召開第

八屆董事會第二十六次會議的通知（以下簡稱“本次會議”或“會議”）

                               。

本次會議于 2023 年 2 月 20 日在公司會議室召開，應出席董事 7 人，

實際出席董事 7 人，會議由董事長畢于東先生召集并主持，本次會議

以現場結合電話會議方式召開。本次會議召集和召開程序符合《中華

人民共和國公司法》

        《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》

的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    經全體與會董事認真審議，作出決議如下：

證分析報告>的議案》。

    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過該議案。

    公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告》詳見

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    該議案尚需提交股東大會審議。

即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過該議案。

    公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的

風險提示與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》于 2023 年 2 月 21

日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                    《上海證券報》

                          《證券

時報》

  《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

                          。

    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過該議案。

    公司第八屆董事會第二十一次會議以及公司 2021 年度股東大會

審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可

轉換公司債券具體事宜的議案》

             ，鑒于法規更新，現對具體表述予以

修訂，將授權董事會及其授權人士辦理本次向不特定對象發行可轉換

公司債券的授權有效期由“本授權自股東大會審議通過本議案之日起

準文件的，則該有效期自動延長至本次發行完成日。

                      ”調整為“本授

權自股東大會審議通過本議案之日起 12 個月內有效。”

    本次修訂不涉及授權內容和范圍的變更，除上述調整外，其他授

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權事宜不變。

   該議案尚需提交股東大會審議。

議案》

  。

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過該議案。

   《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見 2023

年 2 月 21 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

                                  。

    三、備查文件

意見。

   特此公告。

                            山東赫達集團股份有限公司

                                 董事會

                              二零二三年二月二十日

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標簽： 山東赫達