每日時訊!日盈電子: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603286        證券簡稱：日盈電子   公告編號：2023-008

               江蘇日盈電子股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年3月9日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 9 日 14 點 00 分

  召開地點：江蘇省常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芳茂村日盈電子二廠 3 樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 9 日

                  至 2023 年 3 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    論證分析報告的議案

   上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會

議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 22 日于指定信息披露媒體披露的

相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別        股票代碼        股票簡稱         股權(quán)登記日

        Ａ股          603286     日盈電子         2023/3/2

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人

有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

      （二）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

      （三）凡 2023 年 3 月 2 日交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊的本公司股東可于 2023 年 3 月 8 日前的工作時間，辦理出席會

議登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請

留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

      會議登記處地點：江蘇省常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芳茂村江蘇日盈電子股份有

限公司

      郵編：213119

      聯(lián)系電話：0519-68853200 傳真：0519-88610739

六、    其他事項

    （一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

    （二）請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準(zhǔn)時參會。

    （三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當(dāng)日通知。

    （四）公司聯(lián)系方式

    聯(lián)系人：周質(zhì)文            電話：0519-68853200

    傳真：0519-88610739   郵箱：zqtzb@riyingcorp.com

特此公告。

                         江蘇日盈電子股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

江蘇日盈電子股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意       反對   棄權(quán)

      票方案的論證分析報告的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：      年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會