證券代碼：600596      證券簡稱：新安股份            公告編號：2023-011 號

(資料圖)

              浙江新安化工集團股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年3月9日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

    統

一、      召開會議的基本情況

(一)     股東大會類型和屆次

(二)     股東大會召集人：董事會

(三)     投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)     現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 3 月 9 日     14 點 00 分

    召開地點：浙江省建德市江濱中路新安大廈 1 號三層本公司會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 9 日

                 至 2023 年 3 月 9 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方

    案論證分析報告的議案

    關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向

    特定對象發行股票相關事宜的議案

      本次會議的議案已經公司第十屆董事會第三十一次會議和第十屆監事會

    第十六次會議審議通過。并于 2023 年 2 月 22 日在《中國證券報》

                                        《上海證券

    報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上披露。

    應回避表決的關聯股東名稱：傳化集團有限公司、浙江傳化化學集團有限公

司、吳建華、吳嚴明、周家海。

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

    既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

    票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首

  次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操

  作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投

  票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

  同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

  股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別

  和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

  以第一次投票結果為準。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股      600596   新安股份   2023/3/2

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

   （1）個人股東本人出席會議的，需持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證

辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權

人股東帳戶及持股憑證辦理登記手續；

    （2）法人股東法定代表人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、股

票賬戶卡和持股憑證、法定代表人身份證辦理登記手續；法定代表人委托他人出

席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡及持股憑證、法定代表

人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

    （3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，使用傳真或信函進行登記的，

需附上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

    浙江省建德市江濱中路新安大廈 1 號公司 24 層董事會辦公室。

六、    其他事項

聯系地址：浙江省建德市江濱中路新安大廈 1 號

聯系部門：公司董事會辦公室

郵編：311600

電話：0571-64787381

傳真：0571-64787381

聯系人：金燕、敖顏思媛

特此公告。

                             浙江新安化工集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

浙江新安化工集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對      棄權

     關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

     票方案論證分析報告的議案

     關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次

     向特定對象發行股票相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備 注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 新安股份 臨時股東大會