證券代碼：002634        證券簡稱：棒杰股份             公告編號：2023-019

               浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   （一）本次股東大會不存在新增、修改、否決議案的情形。

   （二）本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。

   （三）會議審議的全部議案均對中小投資者實(shí)行單獨(dú)計票（中小投資者指除

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計持有上市公司 5％以上股份的股

東以外的其他股東）。

   一、 會議召開和出席情況

   (1) 會議召開時間：

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 22 日（星期三）14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 22 日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 2 月 22 日

   (2) 會議地點(diǎn)：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇華街 21 號公司會議室。

   (3) 會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   (4) 會議召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過

了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   (5) 會議主持人：公司董事長陳劍嵩先生。

   (6) 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等法律、法規(guī)和《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 6 人，代表股份

的股東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 112,698,874 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 24.5343％；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東 3 人，代表股份 27,581,351

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 6.0044％。

  出席本次股東大會的中小投資者 2 人，代表股份 20,200 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0044％。

獨(dú)立董事張誠先生因工作原因，以通訊的方式出席會議）。國浩律師（杭州）事

務(wù)所律師到現(xiàn)場對會議進(jìn)行了見證。

     二、 提案審議表決情況

  本次會議以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，審議通過如下議

案：

總表決情況：

  同意 140,280,225 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股，

占出席會議所有股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 20,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100％；反對 0 股，占

出席會議的中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票

默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票

默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票

默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票

默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  三、 律師出具的法律意見

  國浩律師（杭州）事務(wù)所李澤宇、徐立律師到會見證了本次股東大會，并出

具了法律意見，認(rèn)為本次股東大會的召集及召開程序，參加本次股東大會人員資

格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、

《治理準(zhǔn)則》、

      《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、

《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

  四、 備查文件

一次臨時股東大會法律意見書。

  特此公告

                          浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 棒杰股份