中水漁業: 監事會決議公告 每日訊息

證券代碼：000798     證券簡稱：中水漁業    公告編號：2023-017

(資料圖)

              中水集團遠洋股份有限公司

       第八屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

                         ）第八屆監事

會第十四次會議于 2023 年 2 月 23 日上午 9:00 以現場和網絡相結合

的方式召開，現場會議設在北京中水大廈 6 層會議室。

際出席 3 人。

規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

   二、監事會會議審議情況

   經審議，監事會通過了《2022 年度監事會工作報告》

                            ，報告期內

公司監事會全體成員本著“忠實勤勉、盡職履責”的精神，嚴格按照

《公司法》、

     《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，依法、

獨立行使職權，對公司生產經營活動、財務狀況等有關事項以及公司

董事、高管的履職行為進行監督，保障公司規范運作，促進公司持續、

健康發展。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度監事會工作報告》。

  監事會對公司《2022 年度報告和報告摘要》進行了認真審核，認

為該報告客觀、真實地反映了上市公司報告期內整體運營情況，不存

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。董事會編制和審議中水

集團遠洋股份有限公司 2022 年度報告的程序符合法律、法規和中國

證監會的規定，本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度報告和報告摘要》

  監事會認真審閱了公司《2022 年度財務決算報告》及相關資料，

認為公司的財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度

的財務狀況、經營成果和現金流情況。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度財務決算報告》。

  經審議，監事會認為，董事會制定的 2022 年度利潤分配預案符

合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》和《企業會計制度》

等相關規定，在保證公司有效經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧

了股東的中長期利益，監事會同意《2022 年度利潤分配預案》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度利潤分配預案公告》

                   。

  經審議，監事會認為，公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并報表

中未彌補虧損金額達到實收股本總額三分之一，符合公司的實際情況

和《企業會計準則》等相關政策規定，同意通過該議案。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》

                          。

  監事會根據《公司法》

           、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理

規定》等法律、法規，對公司募集資金的存放與使用情況進行了核查，

認為公司 2022 年度募集資金存放和使用符合中國證監會、深圳證券

交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，嚴格執行了募

集資金專戶存儲制度，有效履行了募集資金監管協議，不存在違規使

用募集資金的情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                           。

  監事會認為，公司已建立了較為完善的內部控制體系并能得到有

效執行，對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作

用。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了報告期內公司內部控

制制度的建設及運行情況，符合《企業內部控制基本規范》及監管機

構的基本要求，監事會同意公司董事會出具的《2022年度內部控制評

價報告》

   ，并將一如既往地履行監督職責，完善監督機制，維護和保

障公司及全體股東的利益。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度內部控制評價報告》

                   。

  三、備查文件

  特此公告。

                 中水集團遠洋股份有限公司監事會

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標簽： 中水漁業