珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖片)

               獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司章程》

等的有關(guān)規(guī)定，我們作為珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立

董事，認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)后，基于獨(dú)立

與客觀判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司及子公司本次擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，授信總額不超過(guò)人民幣28億元

，形式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開(kāi)立信用

證等業(yè)務(wù)；綜合授信期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年，實(shí)際綜合授

信額度以銀行實(shí)際審批額度為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授權(quán)額度可循環(huán)使用。

  經(jīng)核查，公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款符合公司經(jīng)營(yíng)需要，風(fēng)險(xiǎn)可

控，且有利于提高公司辦事效率，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

我們一致同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款事項(xiàng)，同意提請(qǐng)公司股東大

會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相

關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、

融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各

項(xiàng)法律文件。

  本人同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款事項(xiàng)，并同意提交公司股東

大會(huì)審議。

二、關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定，表決程序合法、有效。第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人為陳新民

先生、LIAORAN先生、劉杰先生和由春燕女士共四人，本次提名的非獨(dú)立董事候選人

均具備相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行

董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十六條、第一百四十

八條規(guī)定的情形，亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被

提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，

被提名人具備擔(dān)任公司董事的資質(zhì)和能力，并已征得被提名人本人同意。

  綜上所述，本人同意提名陳新民先生、Liao Ran先生、劉杰先生和由春燕女士

為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定，表決程序合法、有效。第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人為T(mén)ANWEN

先生、王波先生、葉建木先生共三人，本次提名的獨(dú)立董事候選人均具備《公司法》

和《公司章程》所規(guī)定的上市公司獨(dú)立董事任職資格，除王波先生外，其他候選人

均已取得了《獨(dú)立董事資格證書(shū)》，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作

經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。本次提名已征得被提名人本人同意。

  綜上所述，本人同意提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生為公司第五屆

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。公司需將獨(dú)立董事候選人

資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議表決。

  特此公告。

                     獨(dú)立董事：TANWEN、楊德明、周兵

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司