潤都股份: 珠海潤都制藥股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

        珠海潤都制藥股份有限公司獨立董事

  關于對第四屆董事會第二十一次會議相關事項的

(資料圖片)

               獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則

（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公

司規范運作》等法律、法規、規范性文件，及《珠海潤都制藥股份有限公司章程》

等的有關規定，我們作為珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，認真審閱了公司第四屆董事會第二十一次會議審議的相關事項后，基于獨立

與客觀判斷的立場，發表意見如下：

一、關于公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的獨立意見

  公司及子公司本次擬向銀行申請綜合授信額度，授信總額不超過人民幣28億元

，形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用

證等業務；綜合授信期限自公司股東大會審議通過之日起不超過一年，實際綜合授

信額度以銀行實際審批額度為準，在授權期限內，授權額度可循環使用。

  經核查，公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款符合公司經營需要，風險可

控，且有利于提高公司辦事效率，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

我們一致同意公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款事項，同意提請公司股東大

會同意董事會授權公司及子公司法定代表人或其指定的授權代理人代表公司辦理相

關手續，簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、

融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內信用證等）有關的合同、協議、憑證等各

項法律文件。

  本人同意公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款事項，并同意提交公司股東

大會審議。

二、關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定，表決程序合法、有效。第五屆董事會非獨立董事候選人為陳新民

先生、LIAORAN先生、劉杰先生和由春燕女士共四人，本次提名的非獨立董事候選人

均具備相關法律、法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行

董事職責所必需的工作經驗，未發現其有《公司法》第一百四十六條、第一百四十

八條規定的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，

其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次提名是在充分了解被

提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況基礎上進行提名的，

被提名人具備擔任公司董事的資質和能力，并已征得被提名人本人同意。

  綜上所述，本人同意提名陳新民先生、Liao Ran先生、劉杰先生和由春燕女士

為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

三、關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定，表決程序合法、有效。第五屆董事會獨立董事候選人為TANWEN

先生、王波先生、葉建木先生共三人，本次提名的獨立董事候選人均具備《公司法》

和《公司章程》所規定的上市公司獨立董事任職資格，除王波先生外，其他候選人

均已取得了《獨立董事資格證書》，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作

經驗，未發現有《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的

不得擔任公司獨立董事的情形。本次提名已征得被提名人本人同意。

  綜上所述，本人同意提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生為公司第五屆

董事會獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。公司需將獨立董事候選人

資料報送深圳證券交易所，經深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會審議表決。

  特此公告。

                     獨立董事：TANWEN、楊德明、周兵

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標簽： 獨立董事 股份有限公司