股票代碼：002672            股票簡稱：東江環(huán)保               公告編號：2023-06

                   東江環(huán)保股份有限公司

【資料圖】

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   東江環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議于 2023 年 2

月 27 日以通訊方式在廣東省深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路 9 號東江環(huán)保大樓召開。會議通

知于 2023 年 2 月 22 日以電子郵件方式送達(dá)，會議應(yīng)到董事 9 名、實到董事 9 名，會議召開

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長譚侃先生召集并主持，本公司部分監(jiān)

事及高級管理人員列席會議。

   二、董事會會議審議情況

   全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

     《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

   （一）

   表決結(jié)果為 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事唐毅、單曉敏、晉永甫回避表決。

   根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意公司及控股子公司預(yù)計 2023 年度將與關(guān)聯(lián)方廣東省廣晟

控股集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)、江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司及其下屬企業(yè)、歐晟綠色

燃料（揭陽）有限公司、惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司、廣東安佳泰環(huán)保科技有限公司

發(fā)生向關(guān)聯(lián)方購銷產(chǎn)品、提供及接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額將不超過人民幣

合同，辦理日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)具體事宜。

   該議案尚需提交公司股東大會審議。

   該議案具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

   公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮

資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

  （二）

    《關(guān)于為孫公司提供擔(dān)保的議案》

  表決結(jié)果為 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為滿足運(yùn)營資金需求并置換原有項目貸款，同意公司控股子公司廈門東江環(huán)保科技有限

公司（以下簡稱“廈門東江”）的全資子公司福建綠洲固體廢物處置有限公司向銀行申請綜合

授信，額度合計不超過人民幣 20,000 萬元，其中中國工商銀行股份有限公司南平分行授信額

度 16,000 萬元、授信期限為不超過 10 年，興業(yè)銀行股份有限公司南平分行授信額度 3,000 萬

元、授信期限為不超過 3 年，廈門銀行股份有限公司南平分行授信額度 1,000 萬元、授信期

限為不超過 3 年。并同意由廈門東江為上述授信提供擔(dān)保，授權(quán)廈門東江總經(jīng)理在上述額度

內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)及簽署相關(guān)文件。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  該議案具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股子公司為孫公司提供擔(dān)保的公

告》。

  公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的

相關(guān)公告。

  （三）

    《關(guān)于申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》

  表決結(jié)果為 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為保持良好融資渠道、滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，同意公司向中國銀行間市場交易商

協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)，額度不超過人民幣 15 億元（含），單次發(fā)行中期票據(jù)的期限為

不超過 5 年。具體方案提請公司股東大會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士實施。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  該議案具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于申請注冊發(fā)行中期票據(jù)及超短期融

資券的公告》。

  （四）

    《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

  表決結(jié)果為 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為保持良好融資渠道、滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，同意公司向中國銀行間市場交易商

協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券，額度不超過人民幣 15 億元（含），單次發(fā)行超短期融資券

的期限為不超過 270 天。具體方案提請公司股東大會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士實施。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

     該議案具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于申請注冊發(fā)行中期票據(jù)及超短期融

資券的公告》。

       《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

     （五）

     表決結(jié)果為 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     同意公司于 2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00 在廣東省深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路

會。

     該議案具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》。

     三、備查文件

     本公司第七屆董事會第二十八次會議決議。

     特此公告。

                                     東江環(huán)保股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 東江環(huán)保