證券代碼：600796   股票簡稱：錢江生化      編號：臨 2023—004

         浙江錢江生物化學股份有限公司

   十屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 董事是否未能出席（親自出席或委托出席）本次董事會：無。

  ? 有董事是否對本次董事會某項議案投反對/棄權票：無。

  ? 本次董事會是否有某項議案未獲通過：無。

  一、董事會會議召開情況

  浙江錢江生物化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會 2023 年第

一次臨時會議于 2023 年 2 月 27 日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。

會議通知于 2023 年 2 月 20 日以書面及電子郵件方式發出。會議應到董事九名，

實到董事九名，董事周志密先生，獨立董事裘益政先生、韋彥斐先生、王利達先

生以通訊方式表決。三名監事及高管人員列席了會議。會議由公司董事長阮國強

先生主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

 （一）審議通過了《關于全資孫公司建設杭海新區污水處理廠易地新建及杭

海新區工業污水預處理廠新建項目的議案》

  公司董事會同意全資孫公司海寧紫薇水務有限責任公司（以下簡稱“紫薇水

務”

 ）實施建設杭海新區污水處理廠易地新建及杭海新區工業污水預處理廠新建

項目（以下簡稱“本項目”），授權公司及紫薇水務經營層全權開展本項目的建設

工作，具體詳見公司臨 2023-005《關于全資孫公司建設杭海新區污水處理廠易

地新建及杭海新區工業污水預處理廠新建項目的公告》。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

 （二）審議通過了《關于全資子公司建設錢江生化生物農藥原藥及制劑退區

入園搬遷項目的議案》

  董事會同意公司全資子公司浙江啟潮生物科技有限公司（以下簡稱“啟潮生

物”）實施建設本項目，授權公司及啟潮生物經營層全權開展本項目建設工作，

具體詳見公司臨 2023-006《關于全資子公司建設錢江生化生物農藥原藥及制劑

退區入園搬遷項目的公告》。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （三）審議通過了《關于編制<公司三年高質量發展戰略規劃>的議案》

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （四）審議通過了《關于使用部分募集資金補充流動資金的議案》

  董事會同意將募集資金23,195萬元用于補充公司流動資金，具體詳見公司臨

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

 特此公告。

 ●上網文件

  ● 報備文件

  十屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議。

                   浙江錢江生物化學股份有限公司董事會

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