高新興: 第五屆董事會第四十七次會議決議的公告 全球視點(diǎn)

證券代碼：300098      證券簡稱：高新興          公告編號：2023-005

              高新興科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

十七次會議于 2023 年 2 月 27 日在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道 2819 號 A616

房以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開。

席了本次會議。

法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事

候選人提名的議案》

  鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定進(jìn)行換屆

選舉，組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會將由 6 名董事組成，其中非獨(dú)

立董事 3 名、獨(dú)立董事 3 名。

  經(jīng)廣泛征詢相關(guān)股東意見及經(jīng)公司董事會人力資源管理委員會資格審查，公

司董事會提名劉雙廣先生、賈幼堯先生、黃國興先生 3 人為公司第六屆董事會非

獨(dú)立董事候選人。

  第六屆董事會非獨(dú)立董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。

為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，第五屆董事會非獨(dú)立董

事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)

真履行董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  公司第五屆董事會獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次非獨(dú)

立董事的提名和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害股

東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。同意提名劉雙廣先生、賈幼堯先

生、黃國興先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人并提交公司股東大會審

議。

  詳細(xì)情況見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)

公告。

     議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。本議案尚

需提交股東大會采用累積投票制選舉。

     （二）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候

選人提名的議案》

  鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定進(jìn)行換屆

選舉，組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會將由 6 名董事組成，其中非獨(dú)

立董事 3 名、獨(dú)立董事 3 名。

  經(jīng)廣泛征詢相關(guān)股東意見及經(jīng)公司董事會人力資源管理委員會資格審查，公

司董事會提名江斌先生、胡志勇先生、羅翼先生 3 人為公司第六屆董事會獨(dú)立董

事候選人。

  第六屆董事會獨(dú)立董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。為

確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，第五屆董事會獨(dú)立董事仍

將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履

行董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  公司第五屆董事會獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次獨(dú)立

董事的提名和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害股東

合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。同意提名江斌先生、胡志勇先生、

羅翼先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人并提交公司股東大會審議。

  詳細(xì)情況見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)

公告。

     議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。本議案尚

需提交股東大會采用累積投票制選舉。

     （三）審議通過了《關(guān)于為控股子公司高新興物聯(lián)申請銀行授信提供擔(dān)保

的議案》

  為滿足子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，董事會同意為控股子公司

高新興物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“高新興物聯(lián)”）向中國銀行股份有限

公司深圳南頭支行申請銀行授信提供不超過人民幣 3,000 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，

擔(dān)保有效期為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。并同意由公司法定代

表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。

  公司作為持有高新興物聯(lián)的控股股東（直接持股比例 85.2307%），為其向

銀行申請授信提供擔(dān)保，有助于控股子公司融資事項(xiàng)的順利實(shí)施。少數(shù)股東雖未

按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保，但公司作為高新興物聯(lián)的控股股東，其經(jīng)營

活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)均處于公司的有效監(jiān)管之下，經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的

范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及股東的

利益。本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公

司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  詳細(xì)情況見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)

公告。

     議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。本議案尚

需提交股東大會審議。

     （四）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 2:30 在廣東省廣州市黃埔區(qū)科

學(xué)城開創(chuàng)大道 2819 號本公司一樓黨建會議室召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會。

  詳細(xì)情況見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)

公告。

  議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

 三、備查文件

議決議》；

 特此公告。

                       高新興科技集團(tuán)股份有限公司

                           董 事 會

                        二〇二三年二月二十七日

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