全球微動態丨合康新能: 關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

                                關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300048          證券簡稱：合康新能                編號：2023—011

【資料圖】

              北京合康新能科技股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京合康新能科技股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決定于 2023

年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00 點召開 2023 年第一次臨時股東大會，會議

有關事項如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00

   （2）網絡投票時間為：2023 年 3 月 20 日，其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間

為 2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易

系統或互聯網投票系統行使表決權。

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   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和

互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

   （1）截至 2023 年 3 月 13 日下午收盤后，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決（授權委托書參考格式附后），該

股東代理人可不必是公司的股東；

   （2）公司董事、監事、高級管理人員；

   （3）本公司聘請的見證律師等相關人員。

有限公司五樓會議室。

   二、會議審議的事項

                                              備注

提案編碼                 提案名稱

                                           打勾欄目可以投票

                      非累計投票提案

        《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公

        司 2022 年度審計機構的議案》

        《關于 2022 年度日常關聯交易確認及 2023 年度日常關聯

        交易預計的議案》

   上述提案已經公司第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十四

次會議通過，其中提案 3 為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權

的三分之二以上通過方為有效。具體內容詳見公司 2023 年 2 月 28 日在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。上述議案將對中小投資者的

表決票單獨計票。

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   三、會議登記事項

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在 2023 年 3 月 17 日 17：30 前送達公

司證券投資部。

   來信請寄：北京市經濟技術開發區博興二路 3 號合康新能證券投資部收，郵

編：100176（信封請注明“股東大會”字樣）。本公司不接受電話登記。

次股東大會不接受會議當天現場登記。

   電 話：010-59180256     傳 真：010-59180234

   聯系人：范瀟、邵篪

   通訊地址：北京市經濟技術開發區博興二路 3 號合康新能證券投資部

（100176）

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  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳

見附件一。

  五、備查文件

                              北京合康新能科技股份有限公司

                                      董 事 會

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：參會股東登記表

  附件三：授權委托書

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   附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    本次股東大會非累積投票議案填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 3 月 20 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二

            北京合康新能科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證或統一社會信用代碼：

股東賬號：              持股數量：

聯系電話：              電子郵箱：

聯系地址：              郵編：

是否本人參會：            備注：

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  附件三

                   北京合康新能科技股份有限公司

  北京合康新能科技股份有限公司：

       茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有

  限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權。委

  托人對下述議案表決如下：

序號                表決議案                   備注           表決意見

                              該列打勾的欄             同意   反對     棄權

                              目可以投票

                       非累積投票提案

       《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合              √

       伙）為公司 2022 年度審計機構的議案》

       《關于 2022 年度日常關聯交易確認及 2023 年度日      √

       常關聯交易預計的議案》

  委托人名稱：                     股份性質：

  持股數量：                      股票賬號：

  委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

  受托人名稱（簽名）：                受托人身份證號碼：

       注：請股東將表決意見以“√”填在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內。

       如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可以按自己決定表決：

  請在相應的表決意見項后劃“√”。

       （本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止；）

                                    委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                         委托日期：2023年    月   日

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標簽： 臨時股東大會 合康新能