全球微動(dòng)態(tài)丨合康新能: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

                                關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：300048          證券簡稱：合康新能                編號(hào)：2023—011

【資料圖】

              北京合康新能科技股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京合康新能科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定于 2023

年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00 點(diǎn)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議

有關(guān)事項(xiàng)如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

決定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 3 月 20 日，其中，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為 2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

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   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

   （1）截至 2023 年 3 月 13 日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決（授權(quán)委托書參考格式附后），該

股東代理人可不必是公司的股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

有限公司五樓會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

                                              備注

提案編碼                 提案名稱

                                           打勾欄目可以投票

                      非累計(jì)投票提案

        《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

        司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

        《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

        交易預(yù)計(jì)的議案》

   上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四

次會(huì)議通過，其中提案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)

的三分之二以上通過方為有效。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 28 日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。上述議案將對(duì)中小投資者的

表決票單獨(dú)計(jì)票。

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   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 3 月 17 日 17：30 前送達(dá)公

司證券投資部。

   來信請(qǐng)寄：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興二路 3 號(hào)合康新能證券投資部收，郵

編：100176（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。本公司不接受電話登記。

次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

   電 話：010-59180256     傳 真：010-59180234

   聯(lián)系人：范瀟、邵篪

   通訊地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興二路 3 號(hào)合康新能證券投資部

（100176）

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  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳

見附件一。

  五、備查文件

                              北京合康新能科技股份有限公司

                                      董 事 會(huì)

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：參會(huì)股東登記表

  附件三：授權(quán)委托書

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   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會(huì)非累積投票議案填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 20 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二

            北京合康新能科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵箱：

聯(lián)系地址：              郵編：

是否本人參會(huì)：            備注：

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  附件三

                   北京合康新能科技股份有限公司

  北京合康新能科技股份有限公司：

       茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有

  限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權(quán)。委

  托人對(duì)下述議案表決如下：

序號(hào)                表決議案                   備注           表決意見

                              該列打勾的欄             同意   反對(duì)     棄權(quán)

                              目可以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合              √

       伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

       《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2023 年度日      √

       常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  委托人名稱：                     股份性質(zhì)：

  持股數(shù)量：                      股票賬號(hào)：

  委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  受托人名稱（簽名）：                受托人身份證號(hào)碼：

       注：請(qǐng)股東將表決意見以“√”填在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)。

       如果委托人未對(duì)本次股東大會(huì)提案作出具體表決指示，被委托人可以按自己決定表決：

  請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)后劃“√”。

       （本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止；）

                                    委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                         委托日期：2023年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 合康新能