匯嘉時代: 第五屆監事會第十六次會議決議公告|世界速看料

 證券代碼：603101     證券簡稱：匯嘉時代     公告編號：2023-007

          新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、監事會會議召開情況

   新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六

次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于 2023 年 2 月 23 日以電子郵件方式

向全體監事發出，本次會議于 2023 年 2 月 28 日以通訊方式召開。本次會議應參

會監事 3 人，實際參會監事 3 人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司

法》、《公司章程》的有關規定。

   二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于續聘 2022 年度財務審計會計師事務所的議案》。

  鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司 2021 年度財務審計工

作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司 2021 年年報的審計工作，為保障

公司財務審計工作的連續性和穩健性，擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度財務審計機構，擬支付 90 萬元的審計費用。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》

                                （公告

編號：2023-005）”。

  本議案尚需經公司股東大會審議通過。

  表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （二）審議通過了《關于續聘 2022 年度內部控制審計會計師事務所的議案》。

  鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司 2021 年度內部控制審

計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司 2021 年度內部控制審計工作，

對公司 2021 年度內部控制的有效性發表了審計意見，為保證審計工作的連續性

和穩健性,擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度內部控制

審計機構，擬支付 40 萬元的審計費用。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》

                                （公告

編號：2023-005）”。

  本議案尚需經公司股東大會審議通過。

  表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   特此公告。

                          新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

                                         監事會

                                 二〇二三年三月一日

查看原文公告

標簽： 匯嘉時代