葫蘆島鋅業股份有限公司

                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

(資料圖片)

證券代碼：000751          證券簡稱：鋅業股份                公告編號：2023-010

                 葫蘆島鋅業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   公司將于2023年3月10日召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次會議通

知已于2023年2月23日刊登于中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召

開，現將有關事項再次提示如下：

一、召開會議基本情況

十七次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次

股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等

規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 10 日 13:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 10

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 10 日

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東

                            第 1 頁

                                 葫蘆島鋅業股份有限公司

                                 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表

決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 3 月 2 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

案》；

宜的議案》；

  注：

（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫蘆島鋅業股份有限公司第十屆董事會第

二十七次會議決議公告》等相關公告。

議案為關聯交易議案，相關關聯股東須回避表決；上述議案將以特別決議審議，

需經出席股東大會有效表決權的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。

                      第 2 頁

                                           葫蘆島鋅業股份有限公司

                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

三、提案編碼

                                                                備注

  提案編碼                    提案名稱                            該列打勾的欄

                                                           目可以投票

非累積投票提案

           《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案的論證

                      分析報告的議案》

           《關于股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象

                  發行股票相關事宜的議案》

  四、會議登記方法

人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東

代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶

卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯系電話。

  聯系電話：0429-2024121   公司傳真：0429-2101801

  郵政編碼：125003 聯系人：劉采奕

  公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路 24 號

  五、參加網絡投票的程序

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

                          第 3 頁

                          葫蘆島鋅業股份有限公司

                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

六、備查文件

公司第十屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

附件一：股東參加網絡投票的操作流程

附件二：授權委托書

                       葫蘆島鋅業股份有限公司

               第 4 頁

                                      葫蘆島鋅業股份有限公司

                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件一

               參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

業投票”。

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 10 日（現場股東大會結束當日）下

午 3：00。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“ 深 交 所投 資 者服 務 密碼 ” 。具 體 的身 份 認證 流 程 可登 錄 互聯 網 投票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

                            第 5 頁

                                     葫蘆島鋅業股份有限公司

                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 附件二

                        授權委托書

      茲委托    先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業股份有限公司

                                    備注                 表決意見

提案編

                 提案名稱             該列打勾的欄

 碼                                              同意        反對       棄權

                                   目可以投票

非累積投票提案

     《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案

     《關于股東大會授權董事會全權辦理本次向特

 備注：

 見中選擇一個并打“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

 委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應加蓋單位印章)：

 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

 委托人股東賬戶：                        委托人持股數：

 受托人（簽名）：                        受托人身份證號：

 委托日期：2023 年 月   日

 有限期限：截至本次股東大會結束

                         第 6 頁

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 鋅業股份