萬(wàn)潤(rùn)新能: 東海證券股份有限公司關(guān)于湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司新增部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn) 熱消息

                 東海證券股份有限公司

        關(guān)于湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    新增部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)

  東海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東海證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為湖北

萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)潤(rùn)新能”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)

行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11

號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)萬(wàn)潤(rùn)新能新增部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)

的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2022 年 7 月

冊(cè)的的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1635 號(hào)），同意公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)

行人民幣普通股（A 股）股票 2,130.3795 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 299.88

元，募集資金總額為人民幣 638,858.20 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 24,295.94

萬(wàn)元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 614,562.26 萬(wàn)元。上述募集

資金已全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股

的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 9 月 23 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健

驗(yàn)〔2022〕502 號(hào)）。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資

金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金

專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬

戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

  根據(jù)《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

招股說(shuō)明書(shū)》披露，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)

劃如下：

                                                  單位：萬(wàn)元

                                                   擬投入

序號(hào)      項(xiàng)目名稱(chēng)           實(shí)施主體         總投資額

                                                 募集資金金額

      宏邁高科高性能鋰離子    湖北宏邁高科新材料

        電池材料項(xiàng)目         有限公司

      湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池    湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技

       正極材料研發(fā)中心       股份有限公司

                    湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技

                      股份有限公司

        合計(jì)               —          126,208.83   126,208.83

     二、新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)情況

     本次擬新增實(shí)施地點(diǎn)的募投項(xiàng)目為“湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中

心”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鋰電池正極材料研發(fā)中心”）項(xiàng)目，具體情況如下：

     （一）募投項(xiàng)目計(jì)劃情況

     該募投項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)為“十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū)B園風(fēng)神大道17號(hào)”，計(jì)

劃投資6,208.83萬(wàn)元，已在十堰市張灣區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)完成備案（登記備案

項(xiàng)目代碼：2020-420303-39-03-069660），且已取得十堰市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)

評(píng)批復(fù)（十環(huán)函【2021】217號(hào)）。

     （二）實(shí)施地點(diǎn)新增情況

      項(xiàng)目名稱(chēng)           新增前實(shí)施地點(diǎn)               新增后實(shí)施地點(diǎn)

                                     十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū) B 園

湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極       十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū) B 園      風(fēng)神大道 17 號(hào)；

   材料研發(fā)中心             風(fēng)神大道 17 號(hào)      十堰市鄖陽(yáng)區(qū)建設(shè)大道 168

                                          號(hào)。

     公司已與十堰聚鑫高新產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚鑫產(chǎn)投”）簽

訂了《不動(dòng)產(chǎn)租賃協(xié)議》，以自有資金租賃聚鑫產(chǎn)投位于十堰市鄖陽(yáng)區(qū)建設(shè)大道

新增的實(shí)施地點(diǎn)，公司合法擁有其使用權(quán)。除此變更外，該項(xiàng)目的其他事項(xiàng)保持

不變。

     三、新增實(shí)施地點(diǎn)的原因

     公司本著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募投項(xiàng)目實(shí)

際建設(shè)情況，在保證募投項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施效果的前提下，為更好服務(wù)新建廠區(qū)的

研發(fā)配套工作，通過(guò)權(quán)衡募投項(xiàng)目建設(shè)的便利性因素和成本效益后，做出新增“鋰

電池正極材料研發(fā)中心”實(shí)施地點(diǎn)的決定。

  公司已合法獲得該募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的使用權(quán)，該募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的

新增有利于優(yōu)化資源配置、提高募集資金使用效率，符合公司的實(shí)際情況和項(xiàng)目

建設(shè)的需要。

  四、新增實(shí)施地點(diǎn)的影響

  公司本次新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)系對(duì)原有募投項(xiàng)目的優(yōu)化，除新增該項(xiàng)

目實(shí)施地點(diǎn)外，未改變公司募投項(xiàng)目投資方向、技術(shù)方案、實(shí)施主體及實(shí)施方式，

不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不構(gòu)成公司募集資金的用途改變，也

不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定使用募集資金。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的新增有利于公司優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效

率，完善公司整體規(guī)劃布局，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利

影響。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  “鋰電池正極材料研發(fā)中心”項(xiàng)目新增的實(shí)施地點(diǎn)尚需辦理環(huán)評(píng)批復(fù)等前置

手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化及融資環(huán)境

發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能會(huì)受到一定的影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、履行程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  （一）履行的審議程序

  公司于 2023 年 3 月 6 日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司關(guān)于新增部分募

集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意新增“鋰電池正極材料研發(fā)中心”項(xiàng)目

實(shí)施地點(diǎn)“十堰市鄖陽(yáng)區(qū)建設(shè)大道 168 號(hào)”。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，上述事項(xiàng)無(wú)需提

交股東大會(huì)審議。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門(mén)的

相關(guān)監(jiān)管要求。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司新增“鋰電池正極材料研發(fā)中心”項(xiàng)目的建設(shè)地址系

對(duì)原募投項(xiàng)目的優(yōu)化，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是

中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；本次議

案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。綜

上，監(jiān)事會(huì)同意新增“鋰電池正極材料研發(fā)中心”項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)“十堰市鄖陽(yáng)

區(qū)建設(shè)大道 168 號(hào)”。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)系對(duì)原有募投項(xiàng)目

的優(yōu)化，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，未改變或變相改變募集資金的用

途，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。本次新增部分募投項(xiàng)

目實(shí)施地點(diǎn)的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，公司獨(dú)立董事一致同意新增“鋰電池正極

材料研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)為“十堰市鄖陽(yáng)區(qū)建設(shè)大道 168 號(hào)”。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次新增“鋰電池正極材料研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)

目實(shí)施地點(diǎn)“十堰市鄖陽(yáng)區(qū)建設(shè)大道 168 號(hào)”的事項(xiàng)已經(jīng)由公司第二屆董事會(huì)第

三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確的

同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司新增“鋰電池正極材料研

發(fā)中心”項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 股份有限公司