山東隆華新材料股份有限公司

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       獨立董事關于第三屆董事會第七次會議

              相關事項的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                         《上市公司治理準則》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《山東隆華新材料股份有限公司章

程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，作為山東隆華新材料股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第三屆董事會第七次會議審議的相關

議案進行了審查，現就本次董事會審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于使用部分超募資金對在建項目進行追加投入的獨立意見

  公司本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入有利于提高募集資金

的使用效率，可以滿足公司建設項目的需求，不會與募投項目實施計劃相抵觸，

不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。我們認為公司本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入內容及程序

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》、

                            《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規范性文件以及公司

《募集資金管理制度》的有關規定。

  公司獨立董事一致同意分別使用超募資金人民幣 2,800 萬元、6,200 萬元對

廠區自動化及生產配套設施改造提升項目、8 萬噸/年端氨基聚醚項目進行追加投

入，并同意將前述事項提交股東大會審議。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事

會第七次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

 獨立董事簽字：

    陳   智               譚   香

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標簽： 獨立董事