青海華鼎: 青海華鼎2023年第一次臨時股東大會會議資料

    青海華鼎實業股份有限公司

     二○二三年三月十三日

                 會 議 議 程

(資料圖片)

   召開方式：現場與網絡投票相結合

   召 集 人：公司第八屆董事會

   現場會議召開的日期、時間、地點：

   召開的日期時間：2023 年 3 月 13 日（星期一）上午 10 時

   召開地點：廣州億豐企業管理有限公司會議室（廣州市番禺區石

樓鎮市蓮路 339 號）

   網絡投票的系統、起止日期和投票時間：

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 13 日

                至 2023 年 3 月 13 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   會議議程：

   一、主持人宣布會議開始

   二、主持人介紹出席本次會議人員情況

   三、推選計票人、監票人

    四、宣讀議案

    議案一、《關于調整獨立董事津貼的議案》

    議案二、《關于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》

    五、現場會議股東及股東代表審議各項議案、大會發言并投票表

決

    六、 計票人及監票人統計現場及網絡表決情況并公布表決結果

    七、根據表決結果宣讀本次股東大會決議

    八、律師發表見證意見

    九、主持人宣布會議結束

議案一：

          關于調整獨立董事津貼的議案

各位股東：

   根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                     《上市公司章程指引》

及公司《章程》的相關規定，綜合考慮獨立董事為公司規范運作、內

部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，結合公司目前經營規模、實

際狀況，并參照同地區、同行業上市公司獨立董事津貼標準，經公司

董事會薪酬與考核委員會提議，并經公司第八屆董事會第六次會議審

議通過，同意擬將公司獨立董事津貼由每人每年 3.6 萬元（稅前）調

整為每人每年 6 萬元（稅前）。

  請審議。

                    青海華鼎實業股份有限公司董事會

                           二〇二三年三月十三日

議案二：

     關于改選公司第八屆董事會部分董事的議案

各位股東：

  一、改選部分董事的情況

伙）

 （以下簡稱“十樣錦”）與青海溢峰科技投資有限公司（以下簡稱

“溢峰科技”）及其現有股東簽署了《增資協議》。同時，王封與于世

光簽署了《一致行動協議》。本次權益變動完成后，王封作為十樣錦

實際控制人，通過控制溢峰科技以及與于世光形成一致行動關系擁有

上市公司 13.33%表決權，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市

場監督管理局東川工業園區分局完成了本次股權增資的工商變更登

記手續。本次工商變更后，公司實際控制人由于世光、朱砂夫婦變更

為王封。

                   “聯順科技”）于 2022 年

海華鼎 3800 萬股無限售流通股份（占公司總股本的 8.66%）協議轉

讓給李松強。并于 2023 年 2 月 10 日在中國證券登記結算有限責任公

司完成了股份過戶登記手續并收到《過戶登記確認書》。本次權益變

動完成過戶后，公司第一大股東由聯順科技變更為李松強。

司董事長、董事任職以及董事會戰略委員會的相關職務；董事王展鴻

先生向董事會提出辭去公司董事任職，董事陳文才先生向董事會提出

辭去公司董事任職，同時王展鴻辭去董事會戰略委員會委員，陳文才

辭去董事會薪酬與考核委員會委員。依據《上海證券交易所股票上市

規則》

  《公司章程》等相關規定，于世光先生、王展鴻先生、陳文才

先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會對于世光先生、

王展鴻先生、陳文才先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心

的感謝！

  二、改選部分董事的提名情況

  為了保證公司董事會工作的正常進行，公司股東青海重型機床有

限責任公司提名王封、牛月遷、吳偉為公司第八屆董事會非獨立董事

候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿

為止。經董事會提名委員會審核，各位董事候選人均符合《公司法》

《公司章程》等對董事任職資格的規定。

  董事候選人簡歷如下：

   王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大學文化。主要工作經歷：

                             （現更名農村商業銀行）

從事信貸員工作，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任中國人壽保險股份

有限公司菏澤分公司講師；2008 年 1 月創辦慶云縣朝陽滑輪俱樂部；

曹城街道辦事處千帆競信息咨詢服務中心；2017 年 5 月創辦菏澤盛

世芬芳生物科技有限公司；2018 年 4 月創辦龍池牡丹實業有限公司，

任董事長兼總裁。

   牛月遷先生，男，出生于 1976 年 2 月，大學文化，會計師。主

要工作經歷： 2000 年 6 月至 2005 年 4 月在定陶棉機廠從事出納、

會計工作；2005 年 5 月至 2007 年 12 月年在山東佳美食品有限公司

從事成本會計工作；2008 年 2 月至 2016 年 6 月任山東潤峰集團財務

經理、財務總監、資金總監，商融部總經理；2016 年 9 月至 2019 年

賽托生物科技有限公司資金總監；2020 年至今任龍池牡丹實業有限

公司財務總監。

   吳偉先生，男，出生于 1988 年 11 月，大學文化。主要工作經歷：

六創網絡科技有限公司任職黨支部書記兼總經理；2020 年 6 月至今

在新智播時代（北京）科技有限公司任職 CEO。主要榮譽：汕頭大學、

山東理工大學創業導師，2019 年度微電商行業十大杰出創新人物，

中國輕工業聯合會互聯網營銷師考評員，山東省淄博市淄博青年創新

榜樣。

   請審議。

青海華鼎實業股份有限公司董事會

     二〇二三年三月十三日

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