上海匯通能源股份有限公司

       董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告

(相關資料圖)

     報告期內，公司董事會審計委員會根據《董事會審計委員會工作

細則》等有關規定，認真開展工作，勤勉履行職責。現將董事會審計

委員會2022年度的履職情況報告如下：

  一、審計委員會人員情況

  公司董事會審計委員會委員有龔睿、張永岳、趙永，其中龔睿和

張永岳為獨立董事，趙永為非獨立董事，主任委員由具有會計專業資

格的獨立董事龔睿擔任。

  二、審計委員會召開會議的情況

會議，形成 6 份董事會審計委員會決議。

易的議案》。

并續聘審計機構的議案》

          《2021 年度報告及摘要》

                       《2021 年度內部控

制評價報告》

     《董事會審計委員會 2021 年度履職情況報告》

                            《關于公

司 2021 年度日常關聯交易情況及 2022 年度日常關聯交易預計的議案》

《關于簽訂<2022 年-2025 年關聯交易框架協議>的議案》，聽取了

《2021 年度內部控制審計報告》

                。

要》。

司重大資產出售暨關聯交易方案的議案》等與重大資產出售相關的議

案。

  三、審計委員會 2022 年度履職情況

  董事會審計委員會在年報審計工作中主要履行了以下職責：

  （1）與公司年報審計師溝通確定了公司年度審計工作計劃；

  （2）審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務報表按照《企

業會計準則》的要求編制，未發現其中存在重大錯誤和疏漏；

  （3）與年報審計師就審計進展情況進行溝通，督促會計師事務

所按照計劃進度開展審計工作；

  （4）審議通過了審定的財務會計報表，并同意將其提交公司董

事會審議。

  公司 2021 年度審計機構為大華會計師事務所（特殊普通合伙）

                                ，

公司審計委員會對其 2021 年度審計工作進行了全面評估，認為其能

夠遵循審計準則等法律法規，遵守職業道德，認真履行審計職責，獨

立、客觀、公正地完成了公司 2021 年度財務審計和內控審計工作，

并同意董事會聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年年

報審計和內控審計機構，聘期一年。

  四、總結

  報告期內，公司董事會審計委員會按照相關規定，依托各位委員

的專業能力，恪盡職守、勤勉盡責，充分發揮監督、指導職能，推動

公司治理水平不斷提升，切實維護了公司和全體股東的合法權益。

行審計委員會職責，切實維護公司及全體股東的合法權益。

              上海匯通能源股份有限公司董事會審計委員會

                      二〇二三年三月六日

查看原文公告

標簽： 審計委員會 匯通能源