華致酒行: 第五屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：300755       證券簡稱：華致酒行        公告編號：2023-001

(資料圖)

              華致酒行連鎖管理股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七

次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 3 月 7 日以電話方式向全體董事送達，

并于 2023 年 3 月 7 日以通訊表決的方式召開。經全體董事一致同意，本次會

議豁免通知時限要求。會議由公司董事長吳向東先生主持，應參與表決的董事

的召集和召開符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的

規定，所作決議合法有效。本次董事會表決通過了以下議案：

  一、審議并通過《關于增補董事的議案》

  公司董事會于今日收到董事朱琳女士、董事羅永紅先生的書面辭職報告。

朱琳女士、羅永紅先生均因個人原因申請辭去董事及相關董事會專門委員會委

員的職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據相關法律、法規及《公司章

程》的規定，朱琳女士、羅永紅先生的辭職申請自送達公司董事會時生效。朱

琳女士、羅永紅先生辭職后未導致董事會成員低于法定人數，其辭職不影響公

司董事會正常運作。

  為保障董事會持續高效運作，經公司董事會提名委員會進行資格審查，公

司擬增補楊強先生、楊武勇先生擔任公司第五屆董事會非獨立董事。任期自

體內容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于公司董事辭職及增補董事的公告》（公告編號：2023-002）。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見同日在指定信息披露

媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董

事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

   本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、審議并通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召開公司 2023 年第一次

臨 時 股 東 大 會 。 具 體 內 容 詳 見 公司 同 日 在指 定 信 息披 露 媒 體巨 潮 資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-003）。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                           華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會

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