世界觀熱點：廣大特材: 第二屆監事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：688186    證券簡稱：廣大特材         公告編號：2023-008

(資料圖)

轉債代碼：118023    轉債簡稱：廣大轉債

          張家港廣大特材股份有限公司

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 監事會會議召開情況

  張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司”）第二屆

監事會第二十三次會議通知于 2023 年 2 月 28 日以電子郵件方式發出，于 2023

年 3 月 6 日以通訊表決的方式召開，本次會議應出席會議監事 3 人，實際出席

會議監事 3 人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

  （一）審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金的議案》

  本次公司向特定對象發行股票募投項目“宏茂海上風電高端裝備研發制造一

期項目”結項并將部分節余募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規、部門規章、規范性

文件及公司《募集資金管理辦法》《公司章程》等有關規定。公司在募投項目結

項的情況下將部分節余募集資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用

效率，增強公司營運能力，促進公司持續發展，不存在損害公司股東特別是中小

股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的情形。

  因此，公司監事會同意本次公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資

金永久補充流動資金的事項。

  表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公

告》（公告編號：2023-009）。

  特此公告。

                      張家港廣大特材股份有限公司監事會

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