ST開元: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 世界新動(dòng)態(tài)

證券代碼：300338             證券簡(jiǎn)稱：ST 開元        公告編號(hào)：2023-016

【資料圖】

              開元教育科技集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   開元教育科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十八

次會(huì)議決定于 2023 年 3 月 24 日下午 15:30 在廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號(hào)開

元教育廣州運(yùn)營(yíng)總部 C 棟 5 樓會(huì)議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就會(huì)

議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，同意召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（董

事會(huì)決議公告已于 2023 年 3 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露）。

《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 24 日下午 15:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 24 日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 24

日上午 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

人出席）結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。

       ①截止2023年3月20日下午15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或書面委托代

理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

       ②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

       ③本公司聘請(qǐng)的律師。

棟 5 樓會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼如下表所示，請(qǐng)股東按照提案編碼所示，進(jìn)行投票表決。

                                          備注

提案

                          提案名稱         該列打勾的欄目可

編碼

                                         以投票

                        非累積投票提案

       以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第三十八次

會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《第

四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-123）和 2023 年 3 月

       上述議案 1.00 為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東（包

括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。公司將對(duì)中小投資者（指

除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

外的其他股東）單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記（須在 2023

年 3 月 22 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司；來信請(qǐng)寄：廣州市白云區(qū)永平街泰興

路 4 號(hào)開元教育廣州運(yùn)營(yíng)總部 C 棟 6 樓。郵編：510000，電話：0731-84874926，

信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

  五、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：劉嘉欣

  聯(lián)系電話：0731-84874926

  郵編：510000

  傳真：0731-84874926

  地址：廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號(hào)開元教育廣州運(yùn)營(yíng)總部 C 棟 6 樓。

六、備查文件

 特此通知。

                開元教育科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如

下：

   （1）普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350338”，投票簡(jiǎn)稱為

“開元投票”。

   （2）填報(bào)表決意見。

   本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、

棄權(quán)；

   （3）計(jì)票規(guī)則

   在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、交易系統(tǒng)投票中的任意

一種表決方式，如果重復(fù)投票，將以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

  （1）投票時(shí)間：2023 年 3 月 24 日的交易時(shí)間，即上午 9:15-9:25，上午

  （2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   (1)投票時(shí)間

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 24 日

   (2)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   ②股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：參會(huì)股東登記表 (參加會(huì)議回執(zhí))

            參會(huì)股東登記表(參加會(huì)議回執(zhí))

 截止 2023 年 3 月 20 日，我單位（個(gè)人）持有開元教育科技集團(tuán)股份有限公司

股票，具體如下表，擬參加公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

                      身份證 號(hào)碼/營(yíng) 業(yè)

股東姓名或名稱

                      執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)

股東帳戶卡號(hào)                持股數(shù)量

聯(lián)系電話                  聯(lián)系地址

電子郵箱                  傳真號(hào)

是否本人參會(huì)                備注

股東簽名或蓋章：

日期：

參會(huì)股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

       茲委托     先生(女士)代表本人/本單位出席開元教育科技集團(tuán)股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)

該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相

關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)

結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                    備注    表決意見

                                    該列打

提案

                 提案名稱               勾的欄   同 反 棄

編碼

                                    目可以   意 對(duì) 權(quán)

                                    投票

                    非累積投票提案

說明：

印章。

對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托

無效。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

委托人股東帳號(hào)：                   持股數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）：                 身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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