證券代碼：002411        證券簡稱：*ST必康           公告編號：2023-045

(相關資料圖)

              延安必康制藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

案對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或合計持有上市公司5％以上股份的股東以外的其他股東）。

   一、會議召開情況

   現場會議召開時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14:00 開始

   網絡投票時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的

具體時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下

午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月

時代中心 31 樓會議室。

市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《延安必康

制藥股份有限公司章程》的規定。

  二、會議出席情況

  參加本次股東大會的股東及股東代理人共計178名，所持（代表）股份數

  其中，參加本次大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及

單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）共176名，所持（代表）

股份數21,907,004股，占公司有表決權股份總數的1.4297％。

  公司部分董事、監事和董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員和公司

聘請的見證律師等列席會議。

  出席現場會議的股東及股東代理人3名，所持（代表）股份數615,758,011股，

占公司有表決權股份總數的40.1856％。

  通過網絡投票的股東共175名，所持（代表）股份數10,105,077股，占公司有

表決權股份總數的0.6595％。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議通過了以下議

案：

磷酸鈉等產品擴建項目的議案》；

  表決結果：同意625,540,188股，占出席會議所有股東所持股份的99.9484％；

反對215,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0344％；棄權107,900股，占出

席會議所有股東所持股份的0.0172％。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意21,584,104股，占出席會議中小股東

所持股份的98.5260％；反對215,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.9814％；

棄權107,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.4925％。

股權的議案》。

  表決結果：同意624,752,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8225％；

反對651,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1041％；棄權459,300股，占出

席會議所有股東所持股份的0.0734％。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意20,796,204股，占出席會議中小股東

所持股份的94.9295％；反對651,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.9739％；

棄權459,300股，占出席會議中小股東所持股份的2.0966％。

  四、律師出具的法律意見

  本次股東大會經江蘇法德東恒律師事務所律師周毅、崇祝文見證，并出具了

《關于延安必康制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，

其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                              《證券法》

《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章和規范性文件以及《公司章

程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會

的表決程序和表決結果合法有效。

  五、備查文件

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                             延安必康制藥股份有限公司

                                    董事會

                                二〇二三年三月十日

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