證券代碼：603818        證券簡稱：曲美家居    公告編號：2023-024

(資料圖)

              曲美家居集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區順黃路 217 號公司 B 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                               21.8437

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長趙瑞海先生主持本次會議，會議采

用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合

《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  女士、謝文斌先生、饒水源先生，獨立董事何法澗先生、劉松先生、傅江女

  士、陳燕生先生因工作安排未能出席。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對              棄權

  股東類型       票數         比例       票數       比例       票數   比例

                       （%）                （%）          （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478     0 0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型       票數         比例       票數       比例        票數       比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478         0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權

 股東類型        票數        比例         票數        比例       票數       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權

 股東類型        票數         比例        票數        比例       票數       比例

                        （%）                 （%）               （%）

  A股      128,251,472   99.9522   61,300    0.0478   0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                   反對                 棄權

 股東類型        票數        比例         票數        比例       票數       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型       票數         比例       票數       比例       票數       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型       票數         比例       票數       比例       票數       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型       票數         比例       票數       比例       票數       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                棄權

 股東類型       票數         比例       票數       比例       票數       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  告（修訂稿）的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  行性分析報告（修訂稿）的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                棄權

 股東類型         票數         比例       票數       比例       票數       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  相關主體承諾事項（修訂稿）的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

                票數         比例         票數         比例          票數           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       案》

     審議結果：通過

表決情況：

                     同意                       反對                  棄權

     股東類型       票數         比例         票數         比例          票數           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       向特定對象發行股票相關事宜的議案》

     審議結果：通過

表決情況：

                     同意                       反對                  棄權

     股東類型       票數         比例         票數         比例          票數           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                   反對                棄權

議案

            議案名稱                    比例                  比例                 比例

序號                        票數                   票數                 票數

                                    （%）                 （%）                （%）

        關于公司符合向特定對象

        發行股票條件的議案

       定價基準日、發行價格及

       定價原則

       公司滾存未分配利潤的安

       排

       關于公司 2023 年度向特

       定對象發行股票方案論證

       分析報告（修訂稿）的議

       案

       關于公司 2023 年度向特

       訂稿）的議案

       關于公司 2023 年度向特

       定對象發行股票募集資金

       使用可行性分析報告（修

       訂稿）的議案

       關于公司前次募集資金使

       用情況報告的議案

       關于公司向特定對象發行

       股票攤薄即期回報、填補

       措施及相關主體承諾事項

       （修訂稿）的議案

       關于公司未來三年（2023

       的議案

       關于提請股東大會授權董

       事會及其授權人士全權辦

       理本次向特定對象發行股

       票相關事宜的議案

(三)     關于議案表決的有關情況說明

理人所持表決權的 2/3 以上審議通過。

三、   律師見證情況

律師：國薇、包詩韻

上海市錦天城律師事務所律師認為，公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和

召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，

均符合《公司法》、

        《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件及

《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

                        曲美家居集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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