證券代碼：002370   證券簡稱：亞太藥業(yè)   公告編號(hào)：2023-007

債券代碼：128062   債券簡稱：亞藥轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

         浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第七屆董事會(huì)

第十二次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）通知于 2023 年 3 月 13 日以專人

送達(dá)、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 14 日以通訊表決方式召

開。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，其中獨(dú)立

董事 3 人。會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過了

以下議案：

  一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于豁免

第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知期限的議案》

  二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事

會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露媒體《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)

提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:45 召開 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 15 日《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份

有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  以上第二項(xiàng)議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審

議。

  特此公告。

                         浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

                             董   事 會(huì)

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