股票代碼：300381          股票簡稱：溢多利

                                  公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

 債券代碼：123018          債券簡稱：溢利轉債

           廣東溢多利生物科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

二十八次會議于 2023 年 3 月 14 日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議通

知于 2023 年 3 月 3 日以短信、郵件等方式發送至公司全體董事。會議應出席

董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，其中獨立董事 3 名。公司監事、部分高級

管理人員列席了本次會議。會議由董事長陳少美先生主持。本次會議符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。

  本次會議以投票表決方式審議通過了如下議案：

  一、審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久補

充流動資金的議案》。

  公司已于 2022 年 4 月出售了醫藥業務資產，因此決定終止募投項目“年

產 1,200 噸甾體藥物及中間體項目”并將節余募集資金 2,138.66 萬元永久補

充流動資金。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

露的《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的

公告》（公告編號：2023-011）。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據相關法律法規和《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。

  二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  為提高募集資金使用效率，擬將閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充流動資

金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，根據募集資金使用進

度在到期前分批歸還至公司募集資金專戶。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的公告》（公告編號：2023-012）。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據相關法律法規和《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。

  三、審議通過《關于公司向中國銀行股份有限公司珠海分行申請授信額度

的議案》。

  因業務發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司珠海分行申請總額不超

過人民幣 8,000 萬元的授信額度，期限一年，由控股股東珠海市金大地投資有

限公司提供連帶責任保證擔保。

  關聯董事陳少美先生、陳冠丞先生回避表決。

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。

  四、審議通過《關于公司向招商銀行股份有限公司珠海分行申請授信額度

的議案》。

  因業務發展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司珠海分行申請總額不超

過人民幣 5,000 萬元的授信額度，期限一年，由控股股東珠海市金大地投資有

限公司提供連帶責任保證擔保。

  關聯董事陳少美先生、陳冠丞先生回避表決。

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。

  特此公告。

                         廣東溢多利生物科技股份有限公司

                                董事會

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